| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资 金投向及投资总额的前提下，调整首次公开发行募投项目"工业机器人智能装备 研发中心项目" （以下简称"研发中心项目"）的内部结构，并将达到预定可 使用状态时间延长至 2025 年 7 月，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出 具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 股东会议事规则 广东 惠州 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第七章 | 会后事项 13 | | 第八章 | 规则的修改 13 | | 第九章 | 附 则 13 | 广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公 司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定 ...

法律意见书 国枫律证字[2021]AN236-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划的 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010—66090088/88004488 传真（Fax): 010—66090016 释 义 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 利元亨、公司 指 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 经利元亨 2021 年第六次临时股东大会审议通过并生效的《广 《激励计划》、本次 指 东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 激励计划 划》 本次股权激励 指 利元亨实施本次激励计划的行为 《公司章程》 指 《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 指 提 《上市公司股权激励管理办法》 《管理办法》 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 元后本 次发行股票募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 25 日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了安永华明（2021）验字第 61566274_G01 号《验资报告》。公 司已对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 由于首次公开发行募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元 亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投 项目拟投入募集资金金额人民币 795, ...

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次职 工代表大会于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场组织会议方式召开。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东利 元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议： 《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 1、《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则， 在实施 2024 年员工持股 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 等有关规定，制定《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用本员工持股计划进行内 幕交易、实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员 ...

（一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议公告 10 | | 第九章 | 决议执行 12 | | 第十章 | 议事规则的修改 12 | | 第十一章 | 附 则 12 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律、 法规、规章、规范性文 ...

转债代码：118026 转债简称：利元转债 证券代码：688499 证券简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 接待调研情况 另外，实现生产制造全流程信息化已成全球制造业发展的主流 趋势，各个领域高端客户不仅要求设备供应商提供独立设备，还 要求产线自动化水平和配套支持服务能力。因此智能仓储业务不 仅可以形成新的盈利增长点，而且有利于深度绑定客户，维护与 客户的良好关系，市场前景相对广阔。 问题四：公司在固态电池领域的技术储备？研发布局规划？ 3 编号：2024-07001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □利润说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 粤开证券、惠州大亚湾创新投资管理有限公司、惠州市私募基金 业协会、广东叁和正恒私募、润邦投资、广州昱阳私募、立根租 赁、广发银行、浙商银行、华兴银行及中小投资者代表，合计 44 位投资者。 时间 2024 年 7 月 11 日 地点 利元亨办公室 上市公司接待人 员姓名 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书 陈振容 广东利元亨智能装备股份有限公司研究院院长 杜义贤 投资者关系活动 参 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 问题二：公司为改善经营状况采取的措施？ 答：为应对国内动力锂电设备市场的短期波动，改善公司经营 状况，公司积极在内部经营管理、新产品研发、应收账款回款、 现金流管理等方面进行优化。 1、内部经营调整：人员方面，随着公司的管理效率提升，人 员技术熟练度提高、生产规模变化等原因，管理人员、生产人员 需求亦有所下滑，截止 2024 年 5 月 31 日，公司员工人数 6,810 人，已较 2023 年底员工人数 7,997 人减少 1,187 人，公司人员薪酬 福利相关成本费用支出下降明显；场地方面，2023 年以来，在 IPO 募投项目投入使用后，公司结合在手订单生产计划，陆续退 租部分场地，减少租金、物业费、水电费等相关费用；日常项目 管理，公司对项目分层次实施"五维四联"运行机制，对项目设 计、项目执行及项目成果交付等各环节进行了整改。通过以上质 量改善手段，公司自 2023 年第四季度开始，项目质量情况有所改 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 接待调研情况 编号：2024-06001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- ...