广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张小伟,已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区奕荣投资管理合 伙企业(有限合伙)提名为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (三)中 ...

广东·惠州 二〇二四年六月 广东利元亨智能装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利 元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-053）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 2024年6月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于 2024年5月31日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》规 ...

一、《公司章程》的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，结合公 司管理需要，拟对《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行如下修改： | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开第 二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的 议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。《关于修订<公司章程>及办理 工商登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东 大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人 任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》等有 关规定,广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提 名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审核意 见如下: 广东利元亭智能装备股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年 5 月 31 日 (本页无正文,为《广东利元亨智能装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》签署页) 提名委员会委员(签名): 周俊雄 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人于清教先生、聂新军先生、张 小伟先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司 控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东 不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国 证监 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东利 元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 2024年6月5日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 公司第 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独 立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。本次职工代表大会选举 产生的职工代表董事、职工代表监事，将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与公司第三届董事会 、第三届监事会一致。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于2024年6月 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 惠州 二〇二四年六月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1. 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 2. 最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措 施，期限尚未届满； 3. 曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； 4. 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 5. 本公司现任监事； 第一条 为促进广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及 其他法律、法 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卢家红,现提名于清教为广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东 利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东利元亨智能 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...