北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于变更营业范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围及修订＜公司章 程＞的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"人 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网信息服务；云平台服 务、云软件服务、云基础设施服务；人工智能服务、人工智能基础资源与技术平 台；物联网技术研发、物联网应用服务"，并对《公司章程》相关内容进行修订， 修订的对照情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：经济贸易咨 | 第十四条 公司的经营范围：经济贸易咨询； | | 询；技术开发、技术转让、技术咨询、技 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 | | 术服务、技术推广 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事 项影响已消除的专项说明审核报告 大华核字[2024]0011006462 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 86 (10) 5835 0011 传直· 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 大华核字[2024]0011006462 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 | | | 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影 í 1-3 响已消除的专项说明审核报告 11 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2022 年 1-4 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-029 北京慧辰资道资讯股份有限公司 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配 预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-169,788,028.24 元， 其中母公司净利润为 -128,857,289.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -154,017,587.89 元，母公司累计未分配利润为-180,448,944.35 元。鉴于上述 情况，综合考虑公司经营计划和实际经营需要，经董事会决议，公司 2023 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配 预案尚需提交公司股东大会审议。 公司将根据《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》《上海证券 二、2023 ...

一、 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》等有关规定次，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集 人及主持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 形。同意公司本次计提预计负债及资产减值准备的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配 的相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。 独立董事：孟为、谢钊、任爽 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 25 日 二、 《关于公司 20 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-036 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

中信证券股份有限公司关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京慧 辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、"公司"）2020 年首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对慧辰股份募投项目延期事项进行了相关核查，情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币 635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内本人能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范 性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》、《北京慧辰资道资讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度任职期间充分发挥独 立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对 相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东 的合法利益。本人在2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谢钊，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾在方 正科技和李宁集团任职，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司风控负责人、 溥泓资本创始合伙人。自2023年11月任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、审计 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-031 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于募投项目延期的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"基于多维度数据的智能分析平台 项目"、"AIOT行业应用解决方案云平台项目"达到预定可使用状态的日期进行 延期。公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该 事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币 635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2023年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由洪金明先生、江一先生、马亮先生组成，洪 金明先生担任召集人。2023年7月，公司董事会收到独立董事洪金明先生的书面 辞职申请，由于个人原因，洪金明先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去审计委员会主任委员职务。经公司于2023年8月11日召开的2023年第一次 临时股东大会审议通过，补选孟为女士任独立董事，同时担任董事会审计委员会 主任委员。 2023年11月，公司完成董事会换届选举，第四届董事会审计委员会由孟为女 士、谢钊先生、马亮先生组成。孟为女士为会计专业人士，担任审计委员会召集 人。公司董事会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对北京慧辰资道资讯股份有限 公司（以下简称 "公司"）2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度 财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了《北京慧辰资道资讯股份 有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明审核 报告》，公司监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项 的专项说明》发表如下意见： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审 计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督 管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 ...