股票代码：688500 信息披露义务人：海南金慧聪创业投资有限公司 上市公司名称：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京慧辰资道资讯股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路处南侧海南生态软件园 C 地块二期工程 39 栋 B120 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 17 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：慧辰股份 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号-权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款,或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报 告书已全面披露信息披露义务人在北京慧辰资道资讯股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-004 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司的正常业务经营需求，交 易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事 会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 通过邮件方式向全 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人及主 持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真 负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事一致认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是公司日常 生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公 司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 并将该议案提交公司董事会审议。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：孟为、任爽、柴健 2025 年 1 月 16 日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -75 million and -51 million RMB, representing a year-over-year decrease in loss of 94.79 million to 118.79 million RMB, narrowing the loss by 55.83% to 69.96%[3] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -118 million and -79 million RMB, with a year-over-year decrease in loss of 4.70 million to 43.70 million RMB, narrowing the loss by 3.83% to 35.61%[3] - The company's operating revenue for the previous year was 539.43 million RMB, with a total profit of -194.08 million RMB and a net profit attributable to shareholders of the parent company of -169.79 million RMB[4] Business Environment and Challenges - The company faced a complex macroeconomic environment in 2024, leading to a slowdown in business development and cautious budget investments from clients, which extended project execution cycles[5] Cost Management and Asset Optimization - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, optimizing assets to minimize ineffective investments and managing accounts receivable to reduce impairment losses, resulting in a narrowed loss[6] Legal and Financial Adjustments - The company expects to reduce previously recognized liabilities related to a lawsuit by approximately 21 million RMB in 2024, based on the progress of the case[6] - The company anticipates a write-down of deferred tax assets by approximately 17 million RMB based on a review of deferred tax assets[6] Investment and Income Generation - The company completed the transfer of its entire stake in Beijing Xintang Puhua Technology Co., Ltd., which is expected to generate an investment income of approximately 28 million RMB[6] Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by the annual auditing firm, but the company has communicated with the auditors regarding relevant matters[7] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024[8]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-002 北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（曾用名：上海 琢朴企业管理事务所（有限合伙），以下简称"琢朴管理"）持有北京慧辰资道资 讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰资讯"）股份 5,668,565 股，占公 司当前总股本比例为7.63%。上述股份来源为公司IPO前取得的股份，且已于2023 年 7 月 17 日解除限售并上市流通。琢朴管理为公司持股平台，公司董事何伟先 生通过琢朴管理间接持有公司股份 325.19 万股，原副总经理余秉轶先生（其已 于 2024 年 2 月 6 日离职）通过琢朴管理间接持有公司股份 241.67 万股。 减持计划的主要内容 公司于 2025 年 1 月 7 日收到公司持股 5%以上股东琢朴管理发来的《关于股 东减持计划告知函》，因股东自身资金需求， ...

第二条 本制度适用本公司及下属所有分公司、控股公司、全资子公司以及相关 人员。 第二章 释义及分类 第三条 本制度所指舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）等对公司进行的 负面报道或不实报道； 北京慧辰资道资讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规和规范性文件的规定及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-077 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。第四届 董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道 资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-076 关于自愿披露公司被认定为北京市专精特新中小企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次被认定为北京市专精特新中小企业，是相关部门对公司研发创新能 力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提升公司在主营业务和细分领域的知 名度和品牌形象，扩大公司在行业内的竞争优势，对公司的长远发展具有积极作 用。未来公司将坚定"专精特新"之路，不断提升创新能力与研发水平，专注细 分市场，聚焦核心业务发展，充分发挥专精特新中小企业的引领和示范作用，进 一步提高公司的行业影响力及市场竞争力。 本次公司被认定为专精特新中小企业，不会对公司当期业绩产生重大影响， 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 一、基本情况 近日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）收到了由北京 市经济和信息化局颁发的北京市"专精特新"中小企业证书，有效期自 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-075 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,220,951 股，不享有股 东大会表决权。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,474,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,474,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 ...