国金证券股份有限公司 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通 性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 关于四川天微电子股份有限公司 （三）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对天微电子使用部分闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本 数）的闲 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-057 四川天微电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）拟将 2022 年回购计划中已回购尚未使用的 381,586 股股份的用途由"用于员工持股计 划或股权激励计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"并进行注销。 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 381,586 股，注销完成后公司 的总股本将由 103,885,524 股减少为 103,503,938 股，注册资本将由 103,885,524 元减少为 103,503,938 元。（不包含股权激励回购注销对公司总股本及注册资本 的影响） 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》，综合考虑公司整体战略规划、经营管 理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，拟将存放于回购专用 账 ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91 ...

国浩律师(成都)事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票 之 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(成都)事务所 法律意见书 国浩律师(成都)事务所 关于四川天微电子股份有限公司 终止实施2023年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及 法律意见书 國浩律師(成都)事務所 價 | 四 元 1年 叩 \ / x 用 (CHENGDU) 網 / GRANDALL LAW FIRM (CHENGDU) 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编: 610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 作废第二类限制性股票之法律意见书 致:四川天微电子股份有限公司 国浩律师(成都)事务所(以下简称"本所") ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-053 四川天微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公 司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通 性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 （三）资金来源 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-055 四川天微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使 用不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。现就该事项 的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969 号）同意，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-051 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现 场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-052 四川天微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通 讯相结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： 第二届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-054 四川天微电子股份有限公司 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公 告如下： 2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、 票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行 实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围 和有效期内，上述授信额度可循环 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-060 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 至 2025 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2025年1月3日 本 ...