证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 天微电子、公司、上市公司 | 指 | 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激 | 指 | 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划、股权激励计划 | | 计划 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管 | | | | 理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的 ...

四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-019 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计 60 人，可申请归 属的第二类限制性股票数量为 187,888 股，归属价格为 15.84 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议及于 2023 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年限制性股票 激励计划（ ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024- 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本 年度内公司召开的董事会并出席了本年度内召开的股东大会，有效监督和审查了 公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查， 特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方 面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 012 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，由监事会主席张晴女士 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 13 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 37,055,637.21 | 44,118,716.80 | 41,313,712.85 | -10.31 | | 归 ...

2023 年年度报告 公司代码：688511 公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 287 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 六、 公司负责人张超、主管会计工作负责人侯光莉及会计机构负责人李晓波声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润49,704,343.44元， 母公司未分配利润为206,073,105.22元，期末资本公积余额564,890,048.60元。公司拟以现有总股本 80,000,000股剔除回购专用证券账 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 天风证券 吴居清 天弘基金 杜田野 参与单位名称 及人员姓名 国联安基金 芮鹏亮 财通基金 吴 帆 时间 2024年3月14日 星期四 地点 公司会议室 董事会秘书 杨芹芹 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《四 川天微电子股份 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-010 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴 街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人 ...

四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年2月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 6 | | 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《独立董事管理制度》的议案 | 23 | | 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 36 | | 议案六：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 | 37 | 四川天微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 四川天微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-006 四川天微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的 议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈旭东 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专门委员 会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事任世驰先生的书面辞职报告。根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》(中国证券监 督管理委员会令第 220 号)第二章第八条关于上市公司独立董事任职资格的规定， 任世驰先生因在超过三家境内上市公司担任独立董事申请辞去公司独立董事、提 名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核 ...