编号：YT_ZQSWB_2024_9_6 裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | √□公司现场接待 □电话接待 | | | 投资者关系 | □其他场所接待 □公开说明会 | | | 活动类别 | □定期报告说明会 □重要公告说明会 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 上海汽车集团金控管理有限公司，周函 | | | 参与人员单位名 | | 诺安基金管理有限公司，邓心怡、杨琨、罗春蕾、童宇、刘晓飞、赵森、 | | 称及姓名 | 周靖翔 民生证券股份有限公司，李少青、马涵 华泰证券股份有限公司，权鹤阳、吴秀磊 | | | | | ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-038 裕太微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单公示情况 1、公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》以及《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单》，并于 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 22 日在公司内部对本次激励 计划首次授予激励对象名单进行了公示，公司员工可在公示期限内向公司监事会 提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对 1 象名单提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、与公 司（ ...

裕太微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 5 | | 关于《裕太微电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | （草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 6 | | 关于《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 | | | 施考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三 | 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励 2024 | | | 计划相关事宜的议案 | 7 | 裕太微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》《裕太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会须知。 一、 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号）批复，裕太微电子股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。本次发行 证券已于 2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 2 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 1 方式进行持 ...

裕太微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 裕太微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股 权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主 体资格。 2、 ...

裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注： 1、激励对象因个人原因自愿放弃获授限制性股票的，由董事会对授予数量作相应调整， 将激励对象放弃的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配； 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票的数量 | 占本激励计划 拟授予总量的 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 比例 | 股本总额的比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1.高级管理人员 | | | | | | | 陈雪 | 中国 | 首席人力 资源官 | 0.57 | 0.95% | 0.01% | | 2.其他激励对象 | | | | | | | 核心骨干人员及董事会认为需要 | | | | | | ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"公司"或"本公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司 章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公 ...

一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知 于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史清先 生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成 的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《裕太微电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规 定。公司 2024 年限制 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-037 裕太微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，按照裕太微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事姜华先生作为征集 人，就公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 姜华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学 院，博士研究生学历。2006 年至今，历任中国科学院上海微系统所、中国科学院 上海高等研究院研究中心主任，感知集团有限公司副总裁，深圳劲嘉集团股份有 限公司副总裁，北京君来资本管理有限公 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-036 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股 ...