证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-044 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席音玥晗女 士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权对 2024 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-039 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中证登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况提 1 交了查询申请，并由中证登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 裕太微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开了 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于< 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案，并于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-041 根据《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，同意将公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单由 162 人调整为 160 人，首次授予限制性股票数量由 59.52 万 股调整为 58.90 万股，预留授予限制性股票数量由 0.84 万股调整为 1.46 万股。 调整后，本次激励计划限制性股票授予总量不变，仍为 60.36 万股。现将有关事 项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 9 月 11 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了 《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通 ...

上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致:裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受裕太微电子股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事 项(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号一股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指 南》")等法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见,并声明如 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-040 裕太微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,647,851 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,647,851 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.1201 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.1201 | | （% ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-043 裕太微电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知 于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史清先 生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成 的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 鉴于 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的 2 名激励对象因个人原因离 职而不得获授限制性股票，公司将前述激励对象拟获授的限制性股票调整至预留 部分，其中调整至预留部分的限制性股票数量为 0.62 万股。调整后，首次授予的 激励对象人数由 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:裕太微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,上海市锦天 城律师事务所(以下简称"本所")接受裕太微电子股份有限公司(以下简称 "裕太微"或"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),现就公司本次股东大会召开 的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告,并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责任。本所律师仅对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果发表意 见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所律师根据相关法律法规的要求,按照 ...

裕太微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 "本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截止授予日）进行了核查，发表核 查意见如下： 裕太微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（截止授予日）的核查意见 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首 次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券 ...

2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股 本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过公司股本总 额的20.00%； 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票首次授予激励计划激励对象名单（截止授予日） 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票的数量 | 占本激励计划 拟授予总量的 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 比例 | 日股本总额的比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1.高级管理人员 | | | | | | | 陈雪 | 中国 | 首席人力 | 0.57 | 0.95% | 0.01% | | 资源官 | | | | | | | 2.其他激励对象 | | ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-042 裕太微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开了 第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，《裕太微电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，公司董事会确定 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的首次授予日为 2024 年 9 月 30 日，以 32.39 元/股的授予价格向 符合授予条件的 160 名激励对象授予限制性股票 58.90 万股。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制 ...