光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对南亚新材拟使用部分闲置首次公开发行股票（以 下简称"IPO"）募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 7 月 15 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金不超过人民 币 34,500.00 万元的募集资金全部归还至募集资金专项账户。 1 二、募集资金投资项目情况 截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用安排如下表： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会 ...

南亚新材料科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年7月17日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期外 汇交易业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-044 三、远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司、全资子公司及其孙公司的生产经营需要，公司、全资子公司及其孙公 司开展远期外汇交易业务，计划交易额度不超过8,000万美元，有效期自本次董事会 审议通过之日起12个月内。 在上述年度资金额度范围内，由公司董事长履行日常审批程序并签署相关法律文 件，或由其授权公司、全资子公司及其孙公司授权代表签署相关协议和文件。 四、远期外汇交易业务的风险分析 公司、全资子公司及其孙公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外 汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，在汇率 ...

为盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，南亚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开第三届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资 信较好的商业银行开展总额度不超过人民币100,000万元资产池业务。上述事项属于 董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-047 南亚新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用 的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行 质押的权利或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。 资产池项下的票据池 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-045 南亚新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 7 月 15 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金不超过人民币 34,500.00 万元的募集资金全部归还至募集资金专项账户。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 10,000.00万元 使用期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用安排如下表： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | | 年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子 电路基材建设项目 | 83,069.00 | 80,100.00 | | 研发总部 研发中心改造升级项目 | | 6,500.00 | | 研发试验线 | 11,915.00 | 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-046 南亚新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理金额：公司拟使用投资额度不超过人民币50,000万元，资金可以滚动投 资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币50,000万元 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 相关风险提示：尽管选择低风险投资品种的现金管理产品，公司也将根据经济形 势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。 2025年7月17日,南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司")召开第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提 下，提高闲置自有资金的使用效率等目的，同意公司使用部分闲置自有资金额度不超过 人民币50,0 ...

一、募集资金基本情况 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年7月17日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发 行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目"及 "年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目"予以结项，并 将前述项目的结余募集资金永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-048 南亚新材料科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,860.00 万股 ...

南亚新材料科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单进行审核，并发表核查意见如下： 一、截至本核查意见发表之日，本激励计划本次授予的激励对象均不存在《管 理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由金 建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一） 审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-043 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波 动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-042 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 07 月 17 日以现场会议与通讯会议相结合 的表决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，使用闲置募集资金不超过人民币34,500.00万元临时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至 募集资金专户。具体内容详见公司于2024年7月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（编号：2024-063）。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-041 南亚新材料科技股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025年7月16日 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了不超过人民币34, ...