证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-036 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意召开本次会 议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举周小波女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就该项议案进行了审议，并表决通过，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举周小波 女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任 期届满之日止。 表 ...

一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人 民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民 币 10,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 30 元/股（含）。 截至 2024 年 5 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司总股本的比例为 0.61%。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及航天环宇《公司章程》的规定， 上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公司 2023 年度利润分配实施差异 化分红。 二、本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案> 的议案》，公司拟以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-033 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 本次利润分配方案经湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （湖南航天环宇通信科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年六月 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 5 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 6 | | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-032 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式公司 回购股份。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司总股本的比例为 0.61%，回购成交 的最高价为 22.37 元/股，最低价为 17.94 元/股，支付的资金总额约为人民币 4,999.63 万元（不含交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的公司回购股份方案及相 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-031 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二） 股东大会 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人何畅文，已充分了解并同意由提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公 司董事会提名为湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-027 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四)至 06 月 05 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱（hy88@hthykj.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长、总经理：李完小先生 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 第一季度的 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-029 2024 年 5 月 30 日 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行换届选举。公司第四届 监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表 大会选举产生。公司于 2024 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举郑英（简历见附件） 担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的 资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。 特此公告。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万平，已充分了解并同意由提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事会提名为湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...