湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各专门委员会成员为单数且不少 于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人员且召集人为独立董 事中的会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构， ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-002 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 项目名称 | 总投资金额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | | 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目 | 60,000.00 | 50,000.00 | | 合计 | 60,000.00 | 50,000.00 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 95,000,000.00 元用于永 久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流 动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股 ...

《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票严重交易 异常波动询证函》的回函 湖南航天环宇通信科技股份有限公司: 贵公司发出的《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易严重异常 波动询证函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项: 三、在本次股票交易严重异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《〈关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易严 重异常波动有关事项的询证函>的回函》的签字页) 贵公司发出的《关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票交易严重异常 波动询证函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-003 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 至2026 年 1 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

格隆汇1月12日｜航天环宇发布异动公告，公司股票连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股票短 期涨幅高于同期行业及上证指数涨幅，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，存在股价短期涨幅较大 后续下跌的风险。公司股价已脱离基本面，投资者交易存在较大风险，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 ...

Group 1 - The company, Aerospace Universe (688523), announced on January 12 that its stock price has significantly deviated from the market index, indicating a high level of speculative trading risk [1] - The stock has experienced substantial short-term volatility, which is markedly different from market trends [1] - If the company's stock price continues to rise abnormally, it may apply for a trading suspension for further investigation, and its stock could be closely monitored by the Shanghai Stock Exchange [1]

【航天环宇：如未来股票价格进一步异常上涨 可能申请停牌核查】《科创板日报》12日讯，航天环宇 (688523.SH)公告称，公司股票连续十个交易日内（2025年12月26日至2026年1月12日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过100%，根据相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股价显著偏离大盘指数， 短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风险，如未来公司股票价格进一步异常上 涨，公司可能申请停牌核查，公司股票可能被上海证券交易所重点监控，异常交易相关投资者账户可能 被暂停交易。投资者参与交易可能面临较大风险，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切 实提高风险意识。 转自：智通财经 ...

航天环宇1月12日发布公告，公司股票连续十个交易日内（2025年12月26日至2026年1月12日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波 动情形。公司股价显著偏离大盘指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风 险，如未来公司股票价格进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查，公司股票可能被上海证券交易所重 点监控，异常交易相关投资者账户可能被暂停交易。投资者参与交易可能面临较大风险，敬请广大投资 者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识。 ...

航天环宇公告，公司股票连续十个交易日内（2025年12月26日至2026年1月12日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过100%，根据相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司股价显著偏离大盘指数，短期 波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风险，如未来公司股票价格进一步异常上涨，公 司可能申请停牌核查，公司股票可能被上海证券交易所重点监控，异常交易相关投资者账户可能被暂停 交易。投资者参与交易可能面临较大风险，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高 风险意识。 （文章来源：第一财经） ...

Core Insights - The aerospace equipment sector experienced a significant increase of 10.02% on January 12, with leading stock LiGong Navigation rising by 20% [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4165.29, up 1.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14366.91, up 1.75% [1] Stock Performance - LiGong Navigation (688282) closed at 94.20, with a rise of 20.00% and a trading volume of 39,700 shares, amounting to 359 million yuan [1] - Aerospace Huayu (688523) saw a closing price of 90.76, increasing by 13.99% with a trading volume of 221,600 shares, totaling 1.926 billion yuan [1] - China Aerospace (600118) closed at 116.66, up 10.00%, with a trading volume of 696,200 shares, amounting to 798.5 million yuan [1] - China Satellite Communications (601698) also rose by 10.00%, closing at 53.88 with a trading volume of 2.6295 million shares, totaling 1.3823 billion yuan [1] - Aerospace Electronics (600879) closed at 31.56, up 10.00%, with a trading volume of 4.0376 million shares, totaling 1.2568 billion yuan [1] - Other notable performances include Zhongtian Rocket (003009) at 98.70 (+7.93%) and Xingwang Yuda (002829) at 34.71 (+6.96%) [1] Capital Flow - The aerospace equipment sector saw a net inflow of 313 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 142 million yuan [1] - However, there was a net outflow of 455 million yuan from speculative funds [1] Detailed Capital Flow by Stock - China Aerospace (600118) had a net inflow of 1.435 billion yuan from institutional investors, but a net outflow of 799 million yuan from speculative funds [2] - Newyu Guoke (300722) experienced a net inflow of 65.56 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 66.35 million yuan [2] - Zhongtian Rocket (003009) saw a net inflow of 31.60 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 41.60 million yuan from speculative funds [2] - LiGong Navigation (688282) had a net inflow of 12.76 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 23.56 million yuan from speculative funds [2] - Aerospace Huayu (688523) faced a net outflow of 81.56 million yuan from institutional investors, while speculative funds had a net inflow of 63.76 million yuan [2] - China Satellite Communications (601698) had a significant net outflow of 505 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 251 million yuan from speculative funds [2] - Aerospace Electronics (600879) experienced a net outflow of 626 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 523 million yuan [2]