证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-009 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公 司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降 低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对 关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。全 体独立董事经审议一致认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营 范围内发生的常规业务，没有 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-015 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 拟聘任的会 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖南航天环宇通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事单汨源先生、万 平女士、何畅文女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事单汨源先生、万平女士、何畅文女士及其直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事单 汨源先生、万平女士、何畅文女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格 遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事单汨源先生、万平 女士、何畅文女士符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司审计委员会议事规则》的有关规定， 现将湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日完成董事会审计委员会换届选举工作，形成第四届 董事会审计委员会，该会由 3 名成员组成，分别为独立董事万平女士、单汨源先 生、非独立董事崔彦州先生，其中召集人由会计专业人士万平女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资 产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额：湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构财信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无 需提交股东大会审议。 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-011 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 特 ...

三、薪酬标准 1、董事的薪酬 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-008 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审阅了《关于<2025 年度董事 薪酬方案>的议案》，全体委员回避表决前述议案，审议通过了《关于<2025 年度高级 管理人员薪酬方案>的议案》，并将前两项议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议，审阅了《关于<2025 年度董事薪酬方案> 的议案》，审议通过了《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。同日第四 届监事会第四次会议审阅了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。因全体董事、 监事回避表决《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方 案 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公 正的执业准则，较好地完成了各项工作，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17530-1 号 目 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mt.6gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mc.6.gov.cn）"我行查看 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17530-1 号 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇")《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 航天环宇管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-016 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-007 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度公司监事会严格按照有关法律法规、规章制度的 规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由公司监事会主席周小波女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规 ...