湖南启元律师事务所 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月十一日 致：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南航天环宇通信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-006 重要内容提示： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 189,752,838 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 189,752,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.99 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.99 | （四） ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 5 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议资料 二〇二五年三月 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年第一次临 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-005 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 50,951.31 | 45,620.44 | | 11.69 | | 营业利润 | 11,188.87 | 14,916.70 | | -24.99 | | 利润总额 | 11,821.45 | 15,568.93 | | -24.07 | | 归属于母公司所有者的净 利润 | 10,049.26 | 13,437.80 | | -25.22 | | 归属于母公司所有者的扣 | 7,178.28 | 9,782.14 | | -26.62 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | | 基本每股收益（元） | 0.2481 | 0.3447 | | -28.02 | | 加权平均净资产收益率 | 6.13 | 10.66 | 减少 4.53 | 个百分点 | | （%） | | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | | 一、2024 年度主 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止及限制 第五 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）对公司门户网站、微信等平台篡改、盗号、发布不可控信息，造成不 良影响； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 统一公司信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投 资者的合法权益，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）以及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重 大事项"）。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘的会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-003 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-004 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开日期时间：2025 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人之一、董 | | --- | --- | | | 事长兼总经理提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~ 2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 30 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 306.00 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.75% | | 实际回购金额 | 5,942.61 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.37 元/股 15.43 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-002 (二) 截至 ...