证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-028 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | 到期日 | 原因 | 股子公司 | 职务 | 公开承诺 | | | | | | | 任职 | | | | 詹枞生 | 副总 | 2025年8月 | 2027年 6月 | 工作 | 是 | 财务 | 是 | | | 经理 | 日 14 | 日 14 | 调整 | | 总监 | | (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》 等有关规定，詹枞生先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。詹枞生先生 的离任不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日，詹枞生先生通 过长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过持有中 信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。 詹枞 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"），基于对公司未来发展前景的坚定信心，切实履行社会责任，落实 打造长期、稳定、可持续的投资者价值回报机制，公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证 券交易所网站披露了《航天环宇关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》， 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。2025 年上半 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进 展及成效情况报告如下： 一、聚焦航空航天领域，不断提升核心竞争力 公司一直聚焦于航空航天领域，专业从事宇航产品、航空航天工艺装备、航空产 品和通信产品的研发、生产和配套服务。公司将掌握的核心技术应用于卫星制造、航 空零部件制造、航空工艺装备、卫星应用等行业领域，为卫星、空间站、深空探测器、 国产大飞机、无人机、卫星通信装备、航天测运控装备、大型紧缩场测试系统等提供 产品配套和服务，将公司核心技术在航空航天细分领域充分应用。 三、抓住发展机 ...

2025年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-029 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由公司监事会主席周小波女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事 项；年度报告编制过程中 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688523 公司简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 202 湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"中"四、风险因素"部分相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李完小、主管会计工作负责人詹枞生及会计机构负责人（会计主管人员）李殊 姝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文 件及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者具有股权性质的 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪用公 司募集 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系由原湖南航天环宇通信科技有限责任公司依照《公司法》和 其他有关规定整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"），在湖南省市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9143000071704924X1。 第三条 公司于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,880,000 股，于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司的注册名称： 中文名称：湖南航天环宇通信科技股份有限公司。 英文名称：Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co.,Ltd. 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第五条 公司住所 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各专门委员会成员为单数且不少 于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人员且召集人为独立董 事中的会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构， ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规以及规范性文件和公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司的投资活动参照本 办法实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条公司对外 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南航天环宇通信科技股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》中华人民共 和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《湖南航天环宇通信科技股份有限 公司章程》（简称"公司章程"）中的相关规定，特制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同 ...