（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会，现提名何畅文女士为湖 南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南航天环宇通信科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识， ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会，现提名单汨源先生为湖 南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南航天环宇通信科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-026 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 48,900,921 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日（2024 年 6 月 2 日为非交易日，上 市流通日顺延至 2024 年 6 月 3 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇 通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 40,880,000 股，首次公开发行后总股本为 406,880,000 股，其中有限售 条件流通股 373,041,776 股，占公司总股本的 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流 通的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南 航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对航天环宇首次公开发行 部分限售股及战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天 环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意， 于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000 股，首次公开发行后总股本为 406,880,000股，其中有限售条件流通股373,041,776股，占公司总股本的91.6835%， 无限售条件 ...

二零二四年五月二十日 法律意见书 2023年年度股东大会的 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 致：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南航天环宇通信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-025 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 309,691,092 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 309,691,092 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.5790 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.5790 | （四） 表 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 13 | | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 17 | | | 议案四：关于《2023 | 年度利润分配预案》的议案 22 | | | 议案五：关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 23 | | | 议案六： | 关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案 24 | | | 议案七：关于《2024 | 年度监事薪酬方案》的议案 25 | | | 议案八：关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 26 | | | 议案九： ...

联系电话：010-59219558 2024年05月09日 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | | | | | 航天环宇 (688523) | 投资评级 | 买入 | | 2023 年报及 2024 年一季报点评:业务横跨"卫星 | | 维持评级 | | | 2024年 05月08 日 | | | 互联网"、"低空经济"与"民机"，构建公司快速发展 | 收盘价(元): | 22.85 | | | 目标价(元): | | | 驱动力 | 公司基本数据 | | | | 总股本(百万股) | 406.88 | | 报告摘要 | 总市值(百万) | 9,297.21 | | ◆ 事件: 公司 4 月 30 日公告, 2023 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-B" rating for the company, with a target price of 20.94 yuan [3]. Core Insights - The company achieved a revenue of 456 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.65%, and a net profit attributable to shareholders of 134 million yuan, up 9.63% year-on-year [3][15]. - In Q1 2024, the company reported a significant revenue increase of 71.79% year-on-year, reaching 44 million yuan, although the net profit decreased by 27.27% to 4.05 million yuan [3]. - The company is actively expanding its capabilities in commercial aerospace and low-altitude economy sectors, aligning with national development priorities [3][15]. - The company has made substantial investments in R&D, totaling 48 million yuan in 2023, which is a 6.55% increase from the previous year [3]. Financial Data and Valuation - The company’s projected revenues for 2024-2026 are 636 million yuan, 870 million yuan, and 1.155 billion yuan, with year-on-year growth rates of 39.4%, 36.9%, and 32.7% respectively [5][15]. - The net profit for the same period is expected to be 187 million yuan, 253 million yuan, and 339 million yuan, with corresponding growth rates of 38.8%, 35.4%, and 34.1% [5][15]. - The company’s gross margin for 2023 was 51.19%, a decrease of 8.47 percentage points compared to the previous year [3]. Business Development - The company has successfully secured a significant order for the C929 project, valued at up to 175 million yuan, which is expected to positively impact its operational performance [14][15]. - The company is enhancing its production capabilities in the drone industry, with a new drone industrial park project expected to partially commence production in the first half of 2024 [3][15].

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-024 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资 金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含），回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事 会审议通过本次股份回购 ...