湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日由通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-030 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名周小波女士、黄生俊先生为公司第四届监事会非职工代表监 事并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会，现提名万平女士为湖南 航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与湖南航天环宇通信科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人 ...

1、经审阅，公司第四届董事会独立董事候选人单汨源先生、万平女士、何 畅文女士不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《湖南航天环 宇通信科技股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情 形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒，亦未有被证监会认定为市场 禁入者尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、公司第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验。综上，我们同意提名单汨源先生、万平女士、何畅文女士作为第 四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会提名委员会 湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《湖南 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会，现提名单汨源先生为湖 南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南航天环宇通信科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-028 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南航天环宇通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展了董事会、 监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名李完小先生、李嘉祥先生、 和振国先生、崔彦州先生为公司第四届董事会非独立董事 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人单汨源，已充分了解并同意由提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公 司董事会提名为湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会，现提名何畅文女士为湖 南航天环宇通信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南航天环宇通信科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南航天环宇通信科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识， ...

财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流 通的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南 航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对航天环宇首次公开发行 部分限售股及战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天 环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意， 于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000 股，首次公开发行后总股本为 406,880,000股，其中有限售条件流通股373,041,776股，占公司总股本的91.6835%， 无限售条件 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-026 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 48,900,921 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日（2024 年 6 月 2 日为非交易日，上 市流通日顺延至 2024 年 6 月 3 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇 通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 40,880,000 股，首次公开发行后总股本为 406,880,000 股，其中有限售 条件流通股 373,041,776 股，占公司总股本的 ...

二零二四年五月二十日 法律意见书 2023年年度股东大会的 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 致：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南航天环宇通信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...