| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人之一、董 | | --- | --- | | | 事长兼总经理提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 306.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.75% | | 累计已回购金额 | 5,942.61 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.43 元/股~22.37 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资 金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-037 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 号：2024-004）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式公司 回购股份。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人之一、董 | | --- | --- | | | 事长兼总经理提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-035 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独 立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 5 月 29 日召开的职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了 公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2024 年 6 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 (一)第 ...

二零二四年六月十四日 法律意见书 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 致：湖南航天环宇通信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南航天环宇通信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正 本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假 或重大遗漏之处。 （二）本所遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-034 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 二、议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,957,550 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,957,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 83.8158 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.8158 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-036 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意召开本次会 议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举周小波女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就该项议案进行了审议，并表决通过，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举周小波 女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任 期届满之日止。 表 ...

一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人 民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民 币 10,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 30 元/股（含）。 截至 2024 年 5 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司总股本的比例为 0.61%。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及航天环宇《公司章程》的规定， 上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公司 2023 年度利润分配实施差异 化分红。 二、本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案> 的议案》，公司拟以实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-033 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.20 元 相关日期 本次利润分配方案经湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （湖南航天环宇通信科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年六月 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 5 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 6 | | | 议案三：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-032 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式公司 回购股份。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 247.25 万股，占公司总股本的比例为 0.61%，回购成交 的最高价为 22.37 元/股，最低价为 17.94 元/股，支付的资金总额约为人民币 4,999.63 万元（不含交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的公司回购股份方案及相 ...