财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 财信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 肖维平、徐行刚 （三）现场检查人员 徐行刚、张哲 （四）现场检查时间 2025年4月15日-2025年4月28日 （五）现场检查内容 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机 构"）作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，对公司2024 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南 航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 规定履行持续督导职责，对航天环宇2024年度日常关联交易执行情况以及2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2025年4月28日公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。全体独立董事经审议一致认为，公司预计的2025年度日常关联交易属于公 司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利 益，交易各方均遵循了自愿、 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 内部控制审计报告 天职业字[2025]17530-3 号 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称"航天环宇")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度 本人述职情况报告如下： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万平，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕 士学历，教授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今，任教于湖南女子学院；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，担任湖南 梦洁家纺股份有 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖南航天环宇 通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人述职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 单汨源，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专业， 博士学历，教授。1982 年 6 月至 1986 年 8 月，任教于湖南电力技工学校；1989 年 1 月至 1990 年 8 月，任教于淮海大学；1990 年 8 月至 2002 年 4 月，先后担 任中南 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 我作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度 本人述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何畅文，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司金融法专 业，硕士学历，律师。2014 年 9 月至 2015 年 4 月，担任上海市锦天城（深圳） 律师事务所律师助理；2015 年 5 月至 2019 年 8 月，担任北京大成（长沙）律师 事务所专职律师；20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥61,312,025.14, representing a 40.61% increase compared to ¥43,605,579.70 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥9,943,377.82, a significant increase of 145.34% from ¥4,052,850.90 year-on-year[3] - The basic earnings per share increased to ¥0.0246, up 146.00% from ¥0.01 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2025 was ¥9,235,807.81, a significant increase of 105.0% from ¥4,504,789.62 in Q1 2024[19] - The company reported a total profit of ¥8,878,156.63 for Q1 2025, compared to ¥3,810,400.74 in Q1 2024, reflecting a 133.0% increase[19] - The company’s total operating profit for Q1 2025 was ¥8,893,833.80, up 132.0% from ¥3,818,963.22 in Q1 2024[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,212,429.12, which is 70.91% higher than the previous year's ¥9,485,758.46, accounting for 26.44% of operating revenue[3] - R&D expenses surged to ¥16,212,429.12, representing a 70.9% increase compared to ¥9,485,758.46 in the same period last year[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥78,596,775.49, compared to -¥69,568,994.32 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥78,596,775.49, worsening from a net outflow of ¥69,568,994.32 in Q1 2024[22] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥216,043,144.86, compared to a net outflow of ¥31,307,432.61 in the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased to RMB 362,074,526.62 from RMB 226,773,596.88, representing a growth of approximately 59.67%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥324,067,797.49, up from ¥138,062,212.71 at the end of Q1 2024[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,361,836,948.98, a decrease of 3.04% from ¥2,435,859,807.82 at the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled RMB 1,205,065,676.05, down from RMB 1,319,903,679.95, indicating a decrease of about 8.66%[13] - The company's total liabilities decreased to RMB 679,584,951.59 from RMB 762,883,231.06, a reduction of about 10.91%[15] - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 1,641,592,122.63 from RMB 1,631,609,131.99, showing an increase of approximately 0.61%[15] - The company's inventory increased to RMB 171,459,355.16 from RMB 160,105,468.27, reflecting a growth of about 7.98%[13] - The company's accounts receivable increased to RMB 420,535,642.81 from RMB 412,783,406.00, indicating a rise of approximately 1.88%[13] - The company's non-current assets totaled RMB 1,156,771,272.93, up from RMB 1,115,956,127.87, reflecting an increase of about 3.66%[14] - The company's total liabilities to equity ratio improved to approximately 41.0% from 45.6%, indicating a stronger financial position[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,345[7] - The top shareholder, Li Wanxiao, holds 42.15% of the shares, totaling 171,483,494 shares[8]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-017 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募 投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 总额不变的情况下，调整募投项目的内部投资结构。公司监事会对该事项发表了明确 的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构财信证券股份有限公司对 该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环 宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申 ...

公司代码：688523 公司简称：航天环宇 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南航天环宇通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...