证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-019 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》 公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战略规划做出的审慎 决策，公司业务向智能制造领域进一步拓展，有利于丰富公司的经营范围、提高 公司盈利水平、增强抗风险能力，以进一步提高公司核心竞争力。本次对外投资 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 8 月 17 日通过电子邮件、专 人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-018 大连豪森智能制造股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车用智能装备生产线建设 项目"、"新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目"和"偿还银行贷款 项目"已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上 述事项无需董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200.00 万股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-017 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 167,287,309 股为基数，每股派发现 本次利润分配方案经大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 金红利 0.112 元（含税），共计派发现金红利 18,736,178.61 元（含税）。 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-016 大连豪森智能制造股份有限公司 5%以下股东减持股份计划公告 1 数不得超过公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不得超过公司股份总数的 2%。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 尚融创新（宁波）股权投资中 心（有限合伙） 5%以下股东 4,687,500 2.8021% IPO 前取得：4,687,500 股 上海尚融聚源股权投资中心 （有限合伙） 5%以下股东 312,500 0.1868% IPO 前取得：312,500 股 一、减持主体的基本情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 股东尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）（以下简称"尚融创新"）持有 公司股份 4,687, ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-015 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-014 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,937,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,937,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.7954 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）核准，大连豪森设备制 造股份有限公司（以下简称"豪森智能"、"上市公司""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 3,200 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 65,640.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 59,005.99 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 11 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）核准，公司采用 向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值为 人民 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公 司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 海通证券股份有限公司 | | 注册地址 | 上海市广东路 689 号 | | 办公地址 | 上海市中山南路 888 号 | | 法定代表人 | 周杰 | | 保荐代表人 | 曲洪东、申晓斌 | | 联系电话 | 021-23180000 | 三、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 证券代码 | 688529 | | 注册资本 | 16,728.7309 万元 | | 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 | | 主要办公地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 | | 法定代表人 | 董德熙 | | 实际控制人 | 董德熙、赵方灏和张继周 | | 联系人 | 许洋 | | 联系电话 | 0411-39516669 | ...

海通证券股份有限公司关于的大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪森智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曲洪东、申晓斌 | 被保荐公司代码：688529 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）核准，大连豪森设备制造 股份有限公司（以下简称"豪森智能"、"上市公司""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票 3,200 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 65,640.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 59,005.99 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 11 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司 ...