大连豪森智能制造股份有限公司 子公司管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股公司（以下统称"子公司"）的管理，促使子公司规范运作，维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语含义为： （一）"子公司"，是指公司依据法律、法规及其他规范性文件，设立的控股 有限责任公司或股份有限公司。 （二）"全资子公司"，是指公司持有其 100%股份的公司。 （三）"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司。 （四）"参股子公司"，是指公司持有其 50%以下股份，且在该公司的经营与 决策活动中不具有控制性影响的公司。 （五）"子公司管理"，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及退出等过 程中与股东权利有关事务的管理行为。 子公司管理制度 2、对外投资（含证券投资）、对外担保、融资、委托理财等事项； 1 大连豪森智能制造股份有限公司 子公司管理制度 3 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 大连豪森智能制造股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东 及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资金 是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借 给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他 在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司董事会负责建立、 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的职责和议事程 序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等 相关制度的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-073 大连豪森智能制造股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板监管指引第 1 号》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司 部分治理制度的议案》，拟对《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件及《大连豪森智 能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参考《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"），制 订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 理及初审被担保人 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会提名委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管 理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、 《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理 提名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及有关法律法规和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-075 大连豪森智能制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率风险，大连豪森智能制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"豪森股份"）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务， 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易。 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务具体包括以下业务形式：远 期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外汇衍生产品业务。 交易金额及期限：公司拟以自有资金开展的外汇套期保值业务资金额度 不超过 12,000.00 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会、监事会审议 通过之日起 12 个月，在上述额度内可以滚动使用，开展期限内任一时点的交易 金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额 度。 已履行的审议程序：公 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，防范和控制外币汇 率风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营和业务需求，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率风 险的各项业务。品种具体包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外 汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司的外汇套期保值业务。公司开展 外汇套期保值业务，应符合国家相关法律、法规、《公司章程》和 ...