Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 16,060,999.60 (including tax) based on a total share capital of 80,304,998 shares after accounting for repurchased shares[8]. - The total cash dividend for the year 2024, including the interim dividend, amounts to RMB 24,130,644.90 (including tax), representing 60.23% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024[8]. - The proposed profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[9]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 331,634,930.76, representing a 17.23% increase compared to CNY 282,902,181.17 in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 40,063,058.84, a 26.63% increase from CNY 31,638,634.12 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 34 million RMB, up 24.59% year-on-year[40]. - The company achieved operating revenue of 331.63 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.23%[120]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 40.06 million yuan, with a year-on-year increase of 26.63%[117]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[7]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations[174]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance and efficiency[19]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 7.96%, down from 8.71% in the previous year[29]. - Total R&D investment for the year was ¥26,405,754.69, an increase of 7.15% compared to ¥24,644,060.20 in the previous year[69]. - The company has enhanced its R&D capabilities by establishing new experimental lines and upgrading facilities, supporting faster product development[42]. - The company is focusing on advanced packaging epoxy materials and electronic adhesives, indicating a strategic emphasis on innovation and technology development[68]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets, projected to increase overall market share by 15%[19]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for this purpose[19]. - A new strategic partnership has been established, expected to enhance distribution channels and increase sales by 30% over the next year[19]. - The company is actively exploring new strategies to adapt to changing market conditions and consumer preferences[178]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks that could impact its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks related to the timely development of new products, as delays could negatively impact revenue growth and overall performance[93]. - The company is exposed to accounts receivable collection risks, which could affect cash flow and operational efficiency as the business scales[102]. - The semiconductor packaging materials industry is sensitive to macroeconomic fluctuations, which could lead to decreased demand and affect business performance[107]. Employee and Management Structure - The company has a total of 492 employees, with 418 in the parent company and 74 in major subsidiaries[199]. - The educational background of employees includes 105 with a bachelor's degree or higher, 104 with a college diploma, and 283 with high school education or below[200]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Han Jianglong, was 672,000 RMB for the reporting period[177]. - The total pre-tax remuneration for the vice general manager, Cheng Xingming, was also 672,000 RMB for the reporting period[177]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to becoming a leader in semiconductor packaging materials in China and a strong competitor globally, contributing to the development of the semiconductor industry[158]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at increasing operational efficiency and market share[178]. - The company plans to increase R&D investment to improve product quality and reduce costs, with a focus on developing new products and optimizing product structure[160]. - The company has outlined plans for potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the market[178].

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东： 公司代码：688535 公司简称：华海诚科 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 四 宝 江 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 lll III zhonghu 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 的 点 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 www.zhcpa.cn est | ऋ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 经核查独立董事陈建忠、赵建坤及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件,其不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。在任独立董事陈建忠、 赵建坤符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏华海诚科新材料股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事陈建忠、赵建坤的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏华海诚科新材料股份有 2025 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺 陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制 的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会会议召开情况· 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会认真履行职责，2024年主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠担任召集人， 徐冬梅、陶军担任委员。2024年4月1日，独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交 了辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。2024年4月1日、 2024年4月22日公司分别召开了第三届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会及时关注续聘事务所工作进展，在会计师事务所续聘工作中， 审议了续聘文件，监督续聘过程，对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为中 汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格、经验和能力。公司第三 届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。 2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的人员及时间安排、审计范围、审计 计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提 出了意见和建议，并督促中汇会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工 作，充分发挥了监督审查作用。中汇会计师事务 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考 核方案的议案》，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的 议案》；于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于公 司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》。其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬 与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和 监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出 席会议的 3 名董事一致同意该议案。根据《上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》 及《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号, 以下简称"解释17号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容， 根据前述文件要求，本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号， 以下简称"解释18号")，规定了"关于 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 江苏华海诚科新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-025 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面值为人民币1.00元， 每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706,300,00 ...