江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-038 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 2 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，有14名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司 股票的行为。 经核查，上述14名激励对象在自查期间买卖公司股票时并未知悉本次激励计 划方案的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信 息。经公司自查，上述人员在自查期间买卖公司股票均系基于公司公开披露的信 息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，不 存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-036 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下 简称"华海诚科"）股东江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称 "新潮创投"）持有华海诚科 2,258,197 股股份，占华海诚科总股本 比例为 2.80%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 9 月 11 日 ， 华 海 诚 科 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东 减持股份计划公告》（公告编号：2024-029），新潮创投因自身资金 需求，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的华海诚科股份数 量不超过 2,258,197 股，占华海诚科总股本比例为 2.80%。 公司于 2024 年 10 月 9 日收到股东新潮创投出具的《江苏新潮创 新投资集团有限公司关于股份减 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | | 的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | 法》的议案 6 | | 议案三 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案 7 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-035 江苏华海诚科新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年9月24日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》（以下简称《监管指南》）等的相关规定，公司对2024年限制性股票 激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激 励对象进行了核查， 相关公示情况及 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 六次会议于 2024年 9 月 24 日(星期二)在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024年9月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7人。 会议由董事长韩江龙主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 票激励计划(草案)及其摘要的议案》 经审核,董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"假胶规施管理内法》")、《上海正券交易所科创版股票上市规则》 （以下简称"《科创 板股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》 等有关法律、法 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票 激励计划激励对象名单 注： | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（万股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 韩江龙 | 董事长 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 成兴明 | 董事、副总经理 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 陶军 | 董事 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 颜景义 | 副总经理 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 董东峰 | 董秘、财务总监 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | | 核心骨干和中层管理人员 | | 68.20 | 69.45 | 0.8451 | | （共57人） | | | | | | 预留部分 | | 15.00 | 15.27 | 0.1859 | | | 合计 | 98.20 | 100.00 | 1.2169 | 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法 江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 二零二四年九月 1 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《自律监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。本 计划由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）拟订，提交公司 董事会审议通过后，并由公司股东大会批准生效。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏华海诚科新材料股份有限公司 二零二四年九月 1 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4号 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-032 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年9月24日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议所形成的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-030 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏 华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事陈建忠先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）、征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈建忠，其基本情况如下： 陈建忠先生：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 毕业于金陵科技学院会计学专业，注册会计师。1986 年 8 月-1994 年 6 月，任南 京工艺装备厂会计;1994 年 7 月 ...