本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-022 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-013 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 29 日，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积回购公司股份 628,807 股，占公司总股本 146,670,000 股的比例为 0.4287%，回购成交的最高 价为 46.46 元/股，最低价为 44.74 元/股，支付的资金总额为人民币 28,572,537.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 628,807 股，占公司总股本 146,670,000 股的比例为 0.4287%，回购成交的最高价为 46.46 元/股，最低价为 44.74 元/股，支付的资金 总额为人民币 28,572,537. ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-012 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 7,000 万元 （含），不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 58 元/股（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-008）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（公告编号： 2024-007）、《江西国科军工集团 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含）。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-011 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 58 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司首次公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司以集中竞价 交易方式回购股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会首次 公开发行人民币普通股股票 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,667 万 股，募集资金总额为人民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 15,846.55 万元，实际募集资金净额为人民币 144, ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-007 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 （3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 （4）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转入部分股份 注销程序的风险。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 1 月 31 日，为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司董事长毛勇先生向公司董事会提议回购公司股份。 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-008 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-006 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司"提质增效重回报"行动方案暨提议回购股 份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）将持续落实"提质增 效重回报"行动方案的具体措施，实施进展将履行信息披露义务，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和 义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极 采取以下措施： 一、聚焦主营业务，增强核心竞争力 公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固 体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅 以少量民用产品业务。未来将围绕主营业务持续保持高强度研发投入，以关键技 术的不断提升，进一步 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份有 限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等法律法规 及规范性文件的规定,指派卢钢律师、季烨律师出席并见证了公司于2024年1月 26日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议 室召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-005 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,239,728 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,239,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.4349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.434 ...