江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 1 月 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | | 议案一《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 | 签订产品购销 | A | | 合同暨关联交易的议案》 | 7 | | 1 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-004 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 控股子公司新增日常关联交易之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就国科军工控股子公司新 增日常关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》，出席本次会议的董事对各关联方与公司 预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回 避表决，非关联董事一致表决通过。 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议就《关于控股子公司江西新明机 械有限公司拟与关联企业 A 签订产品购销合同 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-002 江西国科军工集团股份有限公司 关于控股子公司签订产品购销合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据生产经营的实际需要，江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公 司")之控股子公司江西新明机械有限公司(以下简称"江西新明")，拟与公司 控股股东江西省军工控股集团有限公司下属的其他控股子公司关联企业 A 签订 某导弹（火箭）发动机安全与控制模块产品的销售合同，本次关联交易的预计 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司江西新明 机械有限公司根据其生产经营实际需要，拟与公司控股股东江西省军工控 股集团有限公司下属的其他控股子公司关联企业 A 签订某导弹（火箭）发 动机安全与控制模块产品的销售合同，本次关联交易的预计额度为 3,520 万 元。 本次关联交易双方以市场公允价格为基础，合理协商确定的关联交易价格， 符合公司发展的需要，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性 ...

（一）审议《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 A 签订 产品购销合同暨关联交易的议案》 公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直 接提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日以 现场方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-001 江西国科军工集团股份有限公司 关于全资子公司签订重大销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序情况 近日，公司全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024 年年度订货合同，合同金额为人民币316,304,000元（含税），本合同为公司日 常经营性合同，公司及子公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西国科军工集团股份有限公司章 程》等法律、法规及相关规定无需提交公司董事会或股东大会审议通过。 因本合同属于涉密合同，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定，已履行公司内 合同类型：销售合同； 合同金额：316,304,000元人民币（含税）； 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效； 合同履行期限：自合同签订之日起至2024年12月10日； 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于江西国 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2023年第二次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送 上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-033 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,839,511 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,839,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.2074 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.2074 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，对公司 2023 年 6 月至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：贾世超、陈轶劭 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 12 日-14 日 （三）现场检查人员 贾世超、陈轶劭、周家平 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 （五）现场检查手段 查阅国科军工公司章程、公司治理制度及内部控制制度文件；查阅公司本持 1 续督导期间召开的历次三会会议文件；查阅上市公 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2023 年 12 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案三《关于独立董事津贴的议案》 | 10 | 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公 ...