法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 天律意字[2024]第 00987 号 致：科威尔技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律 师、熊丽蓉律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 5 月 7 日召开的科 威尔 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-025 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,119,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,119,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.1583 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.1583 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议 由董事长傅仕涛先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][9]. Core Views - The company is expected to benefit from the domestic substitution of testing power supplies, supported by standardization and distribution channel development, while also likely to gain from the improving hydrogen energy industry [1]. - In 2023, the company achieved a revenue of 530 million yuan, a year-on-year increase of 41.0%, and a net profit attributable to the parent company of 120 million yuan, up 88.1% year-on-year [7]. - The testing power supply business generated revenue of 360 million yuan in 2023, with a gross margin of 55.73%, indicating steady growth prospects [7]. Financial Summary - The company reported a revenue of 1.1 billion yuan for Q1 2024, with a year-on-year decrease of 17.0% in net profit [7]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 800 million yuan, 1.1 billion yuan, and 1.4 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 180 million yuan, 250 million yuan, and 340 million yuan [17]. - The company's gross margin for 2023 was 53.9%, while the net margin was 21.9% [7]. Business Development - The company is focusing on standardizing high-power products and enhancing distribution channels for low-power products, which is expected to drive continuous growth in the testing power supply business [7]. - The hydrogen energy sector is projected to grow significantly, with the sales of hydrogen fuel cell vehicles in China expected to increase from 3,400 units in 2022 to 412,400 units by 2030, reflecting a CAGR of 82.2% [7].

基本情况今年业务发展及未来展望有进一步的了解科威尔是一家以测试电源为基础为多行业提供测试系统及职能制造设备的综合型测试装备公司主要产品线包括测试电源、新能测试及职能制造装备、功率半导体测试等覆盖新能源、发电、电动悬梁、软链电池及电解槽、功率半导体等 众多领域,2023年度公司实业营业收入5.29亿元,同比增长41%,金利润1.17亿元,同比增长88.04%,扣除金利润1.07亿元,同比增长139.67%。 2014年一季度,公司失业营业收入1.11亿万,同比增长14%,新利润1800万人,同比下降17%,扣别新利润1600万人,同比下降19%。 公司一直以来追踪研发创新2023年度研发统计在营业收入的比例虽然因为营业收入的规模增长有所下滑但是绝对金额仍然保持持续增长2023年研发统计8200多万人同比增长7.32现在的研发人员已经基本上配置到位现在的公司三大业务板块均在有势推进 测试电源板块一方面是推动大功率的电源向这个标准化的转型另一方面是小宏电设备的分焦渠道的进一步完善介入渠道托管我们的应用领域氢能板块我们是抓住氢原料电池电解槽侦测和下游市场需求的供力器积极推卸市场开拓扩大销售规模不断的优化升级产品降本增 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-024 科威尔技术股份有限公司 二、募集资金专项账户开户情况 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立募集资金专项账户并授权签署资金专项账户监管协议的议案》，同意公司 设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权 公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等 事宜。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）与中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股 份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户开户情况如下： 1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 专户用途 | 状态 | | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 111,112,395.65, representing a year-on-year increase of 14.37%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 17.05% to CNY 18,328,172.49 compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 18.90% to CNY 16,394,327.51[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.22, down 21.43% year-on-year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥111,112,395.65, a 14.4% increase from ¥97,147,573.26 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,008,666.96, a decrease of 17.5% compared to ¥21,816,947.23 in Q1 2023[16] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.22, down from ¥0.28 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,760,073,929.95, an increase of 1.54% from the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, the total assets of Kewell Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,760,073,929.95, an increase from CNY 1,733,310,189.21 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.54%[12] - The company's total current assets reached CNY 1,482,978,521.19, slightly up from CNY 1,471,875,497.88, indicating a growth of about 0.76%[12] - Total liabilities amounted to CNY 429,994,274.34, up from CNY 422,747,527.05, reflecting a growth of about 1.05%[14] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,330,148,663.87 from CNY 1,310,312,164.89, indicating a growth of approximately 1.36%[14] - The total non-current assets were valued at CNY 277,095,408.76, up from CNY 261,434,691.33, reflecting an increase of about 5.96%[13] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -38,378,286.51, primarily due to increased inventory and personnel costs[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥38,378,286.51, compared to a slight inflow of ¥360,183.24 in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 599,695,585.52 from CNY 733,698,705.30, representing a decline of approximately 18.24%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥530,243,325.93, down from ¥577,631,115.71 at the end of Q1 2023[21] - Research and development expenses totaled CNY 20,346,852.61, accounting for 18.31% of operating revenue, a decrease of 1.5 percentage points[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥20,346,852.61, slightly up from ¥19,245,590.68 in Q1 2023[16] - Sales expenses increased to ¥17,244,733.55, compared to ¥10,565,575.03 in the same quarter last year, reflecting a 63.3% rise[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,161[8] - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or financing activities during the reporting period[10] Other Financial Activities - The company reported non-recurring gains of CNY 1,933,844.98 for the period[5] - The company reported a total cash inflow from investment activities of ¥131,152,463.05, while cash outflow was ¥101,887,881.93, resulting in a net cash outflow of ¥101,887,881.93[20] - The company experienced a foreign exchange impact of -¥17,550.47 on cash and cash equivalents during the quarter[20] - The company reported a decrease in short-term borrowings, remaining stable at CNY 33,025,857.53[13] - Total operating costs increased to ¥101,525,727.00, up 26.9% from ¥79,919,561.50 in the same period last year[16]

科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2024 年 5 月 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司《2023 | 年财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案六：关于公司《2024 | 年财务预算报告》的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 28 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案 ...

科威尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-022 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 15 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 04 月 27 日发布公司《2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与公司签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 上海 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-021 科威尔技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事代 新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原因，代新社先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员 会委员职务。辞去上述职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先 生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司 股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在 任职期间为公司发展所 ...