证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，分别为非独立董事吴耀 华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李天昉先生、张贻弓先生，独立 董事陶然女士、王玉燕女士、孙婕女士，其中陶然女士为会计专业人士；选举产 生了第五届监事会非职工代表监事，分别为孙东云女士和刘延红女士，与公司 2024 年 4 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事赵伟先生共同组 成第五届监事。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人、证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举产生了第 五届监事会主席。具体情况公告如下： 吴耀华先生简历 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-023 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,571,740 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,571,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.9850 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.9850 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥 九 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-024 兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第五届监事会选举孙东云女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰剑智能 科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议经 全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举孙东云女 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. （山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2023 年年度股东大会会议资料 二Ｏ二四年五月 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 听取：兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 8 | | 议案三：关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案五：关于审议公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-020 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 1、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的 经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑 智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-021 兰剑智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司") 于 2024 年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 公司正常经营和确保资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 40,000 万元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的中低风险产 品。 本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有 效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组 织实施，公司财务部门具体操作。 一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理目的 为进一步提高公司资金使用效率，增加收益和股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥71,748,898.94, representing a decrease of 53.53% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,837,428.95, with a significant increase in R&D expenses contributing to the loss[5] - The basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.15, reflecting the company's financial challenges during the quarter[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of ¥10,837,428.95, compared to a loss of ¥730,872.67 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the period was -5,249,851.02 RMB, compared to 802,452.26 RMB in the previous year, showing a significant decline[30] Research and Development - R&D investment totaled ¥24,497,483.11, which is an increase of 53.43% year-on-year, accounting for 34.14% of operating revenue, up by 23.80 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥24,497,483.11 in Q1 2024, up 53.5% from ¥15,966,270.79 in Q1 2023[20] - The company's R&D expenses for Q1 2024 were CNY 17,896,738.55, an increase of 47.4% compared to CNY 12,165,369.19 in Q1 2023[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥45,695,720.78, indicating cash outflow during the quarter[5] - Operating cash flow for Q1 2024 was a net outflow of ¥45,695,720.78, an improvement from a net outflow of ¥50,845,983.69 in Q1 2023[23] - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of -45,910,943.34 RMB, an improvement from -54,473,973.69 RMB in Q1 2023, indicating a 15% reduction in cash outflow[32] - Total cash inflow from operating activities was 189,478,284.25 RMB, compared to 171,022,301.79 RMB in the same period last year, representing an increase of approximately 10.8%[32] - The cash outflow for operating activities totaled 235,389,227.59 RMB, slightly higher than 225,496,275.48 RMB in Q1 2023, indicating a 4% increase[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,615,217,763.30, a slight decrease of 0.48% from the previous year[6] - The company's total assets amounted to CNY 1,615,217,763.30, a slight decrease from CNY 1,622,960,245.02 as of December 31, 2023[15] - The company's total liabilities stood at CNY 506,640,495.31, slightly up from CNY 502,322,823.75, indicating a marginal increase of around 0.64%[16] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 482,988,447.87, compared to CNY 453,614,134.74 at the end of 2023[27] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,080,592,201.74 in Q1 2024, down from ¥1,091,117,371.55 in Q1 2023[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 537,828,206.94 from CNY 575,243,765.14, representing a decline of approximately 6.51%[15] - Inventory increased significantly to CNY 224,240,437.69 from CNY 162,414,703.85, marking an increase of about 38.06%[15] - The company's inventory as of March 31, 2024, was CNY 146,714,908.97, an increase from CNY 117,039,691.44 in the previous year[26] Other Income and Expenses - The company reported non-recurring gains of ¥4,052,789.50, primarily from government subsidies and other non-operating income[8] - The company recorded a tax expense of ¥4,988,140.51 in Q1 2024, compared to ¥2,508,139.40 in Q1 2023[20] - The company reported other income of ¥12,215,991.81 in Q1 2024, significantly higher than ¥1,484,594.60 in Q1 2023[20] Contract Liabilities - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 124,864,986.58 from CNY 94,815,416.01, representing a growth of about 31.69%[16] - The contract liabilities increased to CNY 124,864,986.58 in Q1 2024, up from CNY 94,815,416.01 in Q1 2023[27]

2024 年 4 月 27 日 附件：职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会由三 名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举赵伟先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。赵伟先生将与公 司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 兰剑智能科技股份有限公司监事会 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-022 兰剑智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 赵伟：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2017 年 5 月至今在公司综合 ...

兰剑智能科技股份有限公司 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...