本人周泳全,已充分了解并同意由提名人海目星激光科技集 团 股份有限公司董事会提名为海目星激光科技集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任海目星激光科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (一)《中华人 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-079 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第 三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名赵盛宇先生、Guofu Zhou（周国富）先生、张松岭先生、周宇超先生、罗筱溪女士、LIANG HOUKUN （梁厚昆）先生为公司第 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | 第八章 | 财务 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人范文明,已充分了解并同意由提名人海目星激光科技集 团股份有限公司董事会提名为海目星激光科技集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任海目星激光科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (一) ...

1 | | 公司本章程第二十三条第一款规定收购 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | | --- | --- | --- | | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 | 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 | | | 自收购之日起 日内注销；属于第（二）项、 10 | 第（四）项情形的，应当在 个月内转让或者 6 | | | 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 | 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） | 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 | | | 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 | 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 | | | 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 | 在 3 年内转让或者注销。 | | | 3 年内转让或者注销。 | | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 | | | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | | | 持，副董事长不能履行职 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人海目星激光科技集团股份有限公司,现提名徐尧为海 目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与海目星激光科技集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关 法律、法规、规范性文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会计 专业人士）。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由为会计专业人士的 独立董事担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-078 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期三年，截至目前任期已届满，监事会拟实施换届。 1 上述非职工代表监事 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-077 海目星激光科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，海目星激光科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本 次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14：00-17：00。届时公司 董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司董事会 ...

重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-076 海目星激光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●截至2023年11月2日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,416,900股，占公司总 股本203,962,000股的比例为1.1850%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为37.60元 /股，支付的资金总额为人民币105,085,768.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023年6月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额 ...