北京航空材料研究院股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者 为本"的上市公司发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，主要措施如下： 一、 聚焦经营主业，提升经营质量 公司是一家主要从事航空、航天材料及部件研发、生产和销售的高新技术企 业，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除 航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、 桥梁、生物医疗、化工等领域。公司现有四个事业部，公司钛合金精密铸造事业 部的产品已覆盖了我国目前军用航空发动机的全部型号；橡胶与密封材料事业部 提供密封、减振降噪、阻燃、防火隔热、电磁屏蔽、封严隐身等综合解决方案； 飞机座舱透明件事业部产品广泛应用于航空装备领域，涵盖航空领域几乎全部最 新一代产品；高温合金熔铸事业部生产的主要高温合金牌号有六十余种，覆盖国 内几乎全部现役及在研航空发动机高温母合金产品。 2023 年公司聚焦优质运营、加速创新变革，经营 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上 午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由 监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审 ...

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"） 《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 12 月 31 日的财 务报表等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体 情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经原中国银行保险监督管理委 员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄进，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博 士，教授。曾任武汉大学国际法研究所所长、法学院副院长、校长助理兼教务部 部长、高等教育研究所所长、副校长，中国政法大学校长。现任中国政法大学教 授，巨子生物控股有限公司、信达证券股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除 ...

卡于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200526 号 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88611663 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是航材股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例（% ） 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际发 生金额 占同 类业 务比 例（ ％） 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联人 采购商品 、接受劳 务、其他 服务 中国航空发动机 集团有限公司（ 以下简称"中国 航发集团"）及 其下属企业 11,930.00 6.11 911.67 8,625.21 3.45 预计新增采 购需求 航发优材（镇江 ）增材制造有限 公司 25.00 0.01 - - - 预计新增采 购需求 航发优材（镇江 ）钛合金精密成 型有限公司 18,000.00 9.22 2,156.98 11,235.89 6.25 预计新增采 购需求 中航百慕新材料 技术工程 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 ...

作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独 立董事津贴以外，我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于浩，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北工学院学士， 研究员级高级工程师。历任沈飞集团冶金科主管工程师、责任高级工程师、制造 工程副部长、副总冶金师、总冶金师等职，2022 年 2 月至今担任公司独立董事。 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 （一）董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人 员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了审 前沟通。 （三）2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理就 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 ...