（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控 制人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除 独立董事津贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要 求，在 2024 年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充 分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于浩，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究 员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程副部长、副总冶 金 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要 求，在 2024 年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充 分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人认真履行赋予的职责，按时出席董事会和股东大会，检查 和指导公司经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责。报告期内，公 司董事会共召开 6 次，股东大会共召开 3 次。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 ...

2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88611663 Grant Thornton 载 | 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 致同专字(2025)第 110A003568号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份 2024年12月31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005011 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,航材股份编制了本专项说明所附的北京航空材料研究院 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 汇 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2024 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶忠明、黄进、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 附件三 ...

前十大流通股东累计持有： 4833.07万股，累计占流通股比： 41.94%，较上期变化： 300.15万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放 式指数证券投资基金 | 809.43 | 7.03 | 新进 | | 镇江高新创投 | 712.00 | 6.18 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投 资基金 | 590.26 | 5.12 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易 型开放式指数证券投资基金 | 564.97 | 4.90 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型 证券投资基金 | 508.94 | 4.42 | 新进 | | 全国社保基金一一三组合 | 486.60 | 4.22 | 新进 | | 基本养老保险基金八零二组合 | 374.35 | 3.25 | 新进 | | 制造业转型基金 | 299.88 | 2.60 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the defense materials industry [3] Core Insights - The defense materials sector is expected to see a recovery in demand in 2025, driven by the release of pent-up demand and significant orders in high-certainty areas like aerospace and defense [11][12] - The report highlights the importance of advanced materials such as ceramic matrix composites and titanium alloys, which are crucial for enhancing the performance of military equipment [30][31] - The application of 3D printing technology is expanding in both military and civilian sectors, leading to innovations in product design and manufacturing efficiency [6][34] Summary by Sections Industry Analysis - The report discusses the establishment of a ceramic matrix composite technology innovation center in Sichuan, which aims to accelerate the development of advanced materials for aerospace applications [2][30] - The demand for ceramic matrix composites is projected to increase due to their superior high-temperature resistance and lightweight properties, which can reduce component weight by 30% to 50% compared to high-temperature alloys [31] Market Performance - In February, the Zhonghang Securities defense materials index increased by 4.72%, outperforming the Shenwan defense index by 1.05 percentage points [8][37] - The report notes that 2024 is expected to be a challenging year for defense materials companies, with 10 out of 23 companies reporting profit growth while 13 experienced declines [9] Investment Logic - The report emphasizes the potential for recovery in the defense materials sector in 2025, as the industry is expected to benefit from increased military spending and the release of accumulated orders [11][12] - It suggests that companies focusing on high-temperature alloys, titanium alloys, and composite materials should be closely monitored for investment opportunities [20][48] Recommendations - The report recommends focusing on companies such as Guangwei Composite, Zhongfu Shenying, and Jialiqi in the carbon fiber composite sector; Fushun Special Steel and Gangyan High-tech in high-temperature alloys; and Xibu Superconductor and Baotai in titanium alloys [20][48]

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 293.21 million, a year-on-year increase of 4.62%[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 58.10 million, up 0.84% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 51.35 million, a decrease of 9.26% year-on-year, mainly due to changes in product structure[4] - Basic earnings per share decreased by 11.03% to RMB 1.29, primarily due to an increase in the number of shares listed in 2023[4] - The weighted average return on net assets decreased by 4.31 percentage points to 5.70%[2] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1,173.48 million, reflecting a 2.01% increase from the previous year[2] - The company increased R&D investment to RMB 242.19 million, representing an 18.78% year-on-year growth[4] Market and Operational Strategy - The company maintained a focus on core responsibilities and optimized its industrial layout despite weak overall market demand[4] - There were no projects with a change in the percentage exceeding 30% reported during the period[4] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and subject to audit, with investors advised to be cautious of investment risks[5]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 2024年12月11日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司使用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称 "核兴航材"）进行增资，增资完成后，核兴航材新增注册资本498.201803万元 ，全部由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。 2024年12月27日，在收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技 有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东 中国航发北京航空材料研究院和中核（天津）机械有限公司签订了《核兴航材（ 天津）科技有限公司增资协议》。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空材料研究院股份有限 公司关于对外投资暨关联交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-049 核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"） 实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80%的股权，且公司董事唐 斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员 会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航 空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司 增资的批复》（航发资〔2024〕571号），同意公司以现金6,000万元对核兴航材 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董 事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次 临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出 席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决 权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其 他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知 召开本次董事会会议的议案》 表 ...