一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次会议 于 2024 年 7 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长 许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 董事会认为：公司制定《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》，符合《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 能够进一步提升规范运作水平，是加强对董监高持有本公司股票及买卖本公司股 ...

中科星图股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 中科星图股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科星图股份有 限公司信息披露管理办法》等公司制度，结合公司具体情况，制定《中科星图股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无 须向上交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披 露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-033 中科星图股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年7月15日，中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"） 召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度 不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用，使用期限自第二届董事会第三十四次会议审议通过之日 起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-034 中科星图股份有限公司 关于制定部分治理制度的公告 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 2 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第二 届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定<中科星图股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<中科 星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<中科 星图股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限 公司会计师事务所选聘制度>的议案》等事项，现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内 部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性 文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟制定部分治理制度，具体情 况如下： | 序号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 中科星图拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 注： （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年6月11日 出具的《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2020]1131号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2020年6月 公开 ...

计算机/IT 服务Ⅱ 中科星图（688568.SH） 2024 年 07 月 15 日 ——公司信息更新报告 | --- | --- | |----------------------|---------------------------| | | | | 陈宝健（分析师） | 刘逍遥（分析师） | | chenbaojian@kysec.cn | liuxiaoyao@kysec.cn | | S0790520080001 | 证书编号： S0790520090001 | 我们维持公司 2024-2026 年归母净利润预测为 4.78、6.63、9.10 亿元，EPS 为 0.88、 1.22、1.67 元/股，当前股价对应 2024-2026 年 PE 为 34.5、24.9、18.1 倍，考虑 公司在"数字地球"优势突出，维持"买入"评级。 公司发布业绩预告，2024 年半年度预计实现营业收入 10.50-11.50 亿元，同比增 长 45.40%到 59.25%；预计实现归母净利润 5,500.00-6,700.00 万元，同比增长 55.73%到89.70%；预计实现扣非归母净利润200.00-7 ...

上 市 公 司 2024 年 07 月 15 日 中科星图 (688568) 点评： 07-1208-1209-1210-1211-1212-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-12 -40% -20% 0% 20% 中科星图 沪深300指数 (收益率) 报告原因：强调原有的投资评级 买入（维持）事件： ⚫ 公司公布 2024H1 业绩预告。根据公司公告，预计 2024H1 实现营收 10.5-11.5 亿元，同 比增长 45.40%-59.25%，实现归母净利润 0.55-0.67 亿元，同比增长 55.73%-89.70%； 实现扣非归母净利润为 200-700 万元，同比减少 36.61%-81.89%。2024H1 业绩超市场 预期。 公 司 研 究/ 公 司 点 评 公司点评 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 12 日 | | 收盘价（元） | 30.35 | | 一年内最高/最 ...

Revenue Forecast - For the first half of 2024, the company expects revenue to be between CNY 1,050 million and CNY 1,150 million, representing a year-on-year increase of CNY 327.87 million to CNY 427.87 million, or a growth of 45.40% to 59.25%[2]. - The company has received increased government subsidies that are included in the current period's profit and loss, contributing to steady growth in revenue and net profit attributable to the parent company[4]. Net Profit Projection - The net profit attributable to the parent company is projected to be between CNY 55 million and CNY 67 million, an increase of CNY 19.68 million to CNY 31.68 million compared to the same period last year, reflecting a growth of 55.73% to 89.70%[2]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY 2 million and CNY 7 million, a decrease of CNY 4.04 million to CNY 9.04 million, or a decline of 36.61% to 81.89% year-on-year[2]. Financial Reporting and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's finance department[5]. - The company emphasizes the importance of the upcoming official 2024 semi-annual report for accurate financial data, urging investors to be aware of investment risks[6].

公司快报 事件概述： 发布多款新品助力生态构建，推出"4+2"星座夯实数据能力 云上数据+云上计算+云上应用，云服务体系持续完善 此外，星图本次签订多个战略合作协议 1）无锡经开区与中科星图签 约落地全国首个空天信息全产业链基地，总投资 30 亿元。未来将在 卫星制造、星座运营、卫星测运控、卫星数据运用和增值服务等方面 实现合作。2）中科星图与星图测控、微纳星空、深蓝航天等 18 家企 业签订商业航天产业生态战略合作协议。 | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------| | | 证券研究报告 | | | 云平台服务 | | 投资评级 | 买入-A | | | 维持评级 | | 6 个月目标价 股价 (2024-07-12) 30.35 | 34 元 元 | | | | | 交易数据 | | | 总市值(百万元 | ) 16,489.94 | | 流通市值 | (百万元) 16,489.94 | | 总股本 (百万股) 543.33 | | | 流通股本(百万股 | ) 543.33 | | 12 个月 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明） 参与单位名称 参与本次会议的现场及线上投资者 及人员姓名 时间 2024年6月27日 现场：上海证券大厦北塔5层路演大厅 地点 网络：上海证券交易所上证路演中心网络平台 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 公司接待人员 副董事长、总经理：邵宗有 姓名 副总经理、董事会秘书：杨宇 一、公司基本情况介绍 中科星图股份有限公司（股票代码：688568，以下简称“公司”） 创立于2006年，2020年7月在科创板上市，是中国科学院空天信 息创新研究院控制的国家级高新技术企业。 ...