证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-039 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 ...

一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于山西德阳润海铁路轨枕有限公司（以下 简称"德阳润海"）起诉的《民事起诉状》及《应诉通知书》等相关材料，铁科 装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉，反诉于2023年1月被法院受理。 2023年3月13日，铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》， 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-038 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为本诉被告，公司全资子公司北京铁 科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为本诉被告、反诉 原告。 涉案金额：17,449,060.79 元（不含垫资款利息及诉讼、鉴定相关费用）。 对上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临 时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证第五届监事会尽快投入工作， 全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。公司第五届监事会第一次会议于2023 年11月8日在公司以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，与会监 事一致推举由监事孔德炜先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 公 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事及第五 届监事会非职工代表监事，本次选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自 股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五 届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各 专门委员会委员及第五届监事会主席，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2023年11月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，选举李伟先生、李 春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、尚忠民先生为公司第五届董 事会非独立董事， ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》。 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,501,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,501,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2887 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2887 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-034 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：销售合同，新建天津至潍坊高速铁路国铁集团管理甲 供物资采购合同（高速扣配件）（招标编号：T0WZ202300600，包件号：F02）， 合同金额为470,214,766.44元人民币（含税）。 合同生效条件：公司和雄安高速铁路有限公司的法定代表人（单位负责 人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同章后，合同生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至全部合同义务履行完毕后止。 对公司当期业绩的影响：根据合同条款规定，公司按照雄安高速铁路有 限公司供应需求计划进行生产与供应，雄安高速铁路有限公司按照进度款、结清 款等流程进行支付，如项目顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业 绩产生积极影响。 风险提示：本合同已对合同金额、支付进度安排、双方权利及义务、违 约责任等做出明确约定 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | | 议案三：关于续聘公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案 | 12 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案六：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 19 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 投资人王辉 召开日期 2023年10月23日下午 2:00 召开地点 铁科天津公司 证券事务代表：许熙梦 接待人员 证券事务专员：张蕾、许书静 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 399,921,706.16 | -2.45 | 1,399,726,2 ...