本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-031 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,441,936 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,441,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8323 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8323 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 编号：TCYJS2024H0954 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公 司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于荣获国家科学技术进步奖二等奖的公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 26 日 1 国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，此次获奖 是对公司研发能力及创新能力的充分肯定，体现了公司的技术进步和研发实力， 有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和公司的品牌影响力。公司将继续坚持 以技术创新驱动科技进步，持续深耕高端设备制造行业，加快新产品的研发，促 进新质生产力发展，提升研发成果转化能力，为股东创造更多价值。 本次奖项将对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业绩的影响存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）参与完成的"高档数控 机床精度及其稳定性提升关键技术与应用"项目荣获 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 序号 参会单位 参会人 参与单位名称 1 广发基金 王丽媛 张毅 观富钦 陈韫中 2 中欧基金 代云峰 薛承沛 ...

二零二四年六月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 目录 | ····································· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ····················· | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ····················· | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 ····················· | 5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | | 案》 | ····································· | 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，同 时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体如下： 一、注册资本变更的相关情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-028 1 股。 现将该条修订为： 公司股份总数为 75,889,262 股，均为人民币普通股。 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以 工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-029 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [24][234]. Core Insights - The company, Zhejiang Haideman, is a leading expert in high-end precision CNC lathes, with over 30 years of experience in the CNC machine tool industry, focusing on high-end product systems [22][57]. - The company achieved a revenue of 664 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 5.16%, but its net profit decreased by 50.71% to 29 million yuan [22][66]. - The CNC machine tool market in China is projected to reach 432.5 billion yuan by 2024, indicating significant growth potential in the industry [120]. - The company is well-positioned to benefit from the rising demand for humanoid robots, which require high-precision components like planetary roller screws [22][234]. Financial Summary - Revenue and Profit Forecast: - Expected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 769 million yuan, 889 million yuan, and 1,030 million yuan respectively, with corresponding growth rates of 15.9%, 15.7%, and 15.9% [5][247]. - Projected net profits for the same years are 51 million yuan, 75 million yuan, and 96 million yuan, with growth rates of 72.2%, 47.3%, and 29.0% [5][247]. - Key Financial Ratios: - The company's P/E ratio is projected to decrease from 130.7 in 2023 to 39.9 by 2026, indicating improving valuation metrics [5][247]. - The gross margin is expected to improve from 26.8% in 2023 to 33.2% by 2026 [5][247]. Market Position and Strategy - The company has a concentrated shareholding structure, which enhances decision-making efficiency [100]. - It is actively expanding its sales channels, transitioning from a direct sales model to include a higher proportion of distributors, which is expected to enhance market reach [22][228]. - The company has made significant investments in R&D, with a focus on high-end CNC lathes and automation solutions, which are crucial for maintaining competitive advantages in the market [86][211]. Industry Context - The machine tool industry is a cornerstone of manufacturing, with a domestic market exceeding 400 billion yuan, and is characterized by a fragmented competitive landscape [107][120]. - The humanoid robot industry is experiencing a significant transformation, driven by advancements in AI and supportive policies, creating a favorable environment for companies involved in precision manufacturing [113][116].

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-027 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转 ...