浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 持有和买卖本公司股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股份的管理，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《第 15 号指引》"）等法律、法规， 及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等相关法律法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股份行为的申报 第四 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职 责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职 责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 娄杭先生，男，1977年9月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，无境 外永久居留权。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、浙江奥翔药业 股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限 公司副总经理、财务总监、董事会秘书。本人在董事会审计委员会担任主任委员、 在董事会薪酬与考核委员会担任委员。 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业 任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会，4次股东大会。其中本人任期内召开董事 会9次、股东大会4次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履 行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维 护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 20 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行 财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计 ...

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、专项审计报告 | | --- | 2、附表 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 委托单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 韩 VPXFISHMIBG www.com.com "扫"或进入"注册会计师停业竞争计报告是否自具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:浙254YMF77 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7529 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称海德曼 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月17日，第三 届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-005 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 ...

件的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-004 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于计提 2024 年度减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 计提商誉减值损失的情况 1、商誉形成情况 公司于2022年1月17日出资1,045.25万元收购成都金雨跃机械有限公司（以 1 下简称"金雨跃"）75%股权,本次收购完成后，形成合并商誉人民币1,070.97 万元。 2、前期商誉减值情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于计提 2024 年度减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真 实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司 对各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提信用减值损失及资产减值损失的 ...