二、董事会会议审议情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-037 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公 司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》、2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东 大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 ...

经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年7月28日在公司会议室召开。本次会议由何志光先生召集并主持，应出 席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司更新了《浙江海德曼智能装备 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-038 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）《关于更新公 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-035 浙江海德曼智能装备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022、2023 年度股东大会的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后， 由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收 益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法 规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股 股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析 ...

浙江海德曼 | -3 月非经常性损益明细表 | | | | --- | --- | --- | | 编制单位: 限公司 | 金额单位:人民币元 | | | | 2024 年 1-3 月 | | | 非流动资产处置损32包括品就提资产减值准备的冲销部分 | | -12.796.58 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, | | | | 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 | | 726,855.94 | | 府补助除外) | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 | | | | 投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收 | | | | 益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 | | | | 各 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （三次修订稿） 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象发行股票募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明（三次修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业， 致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。公司自设立以来一直致力于现 代化"工业母机"机床的研发、设计、生产和销售，现有 T 系列高端型数控车 床、并行复合加工机、自动化生产线和普及型数控车床四大品类产品，主要应 用于汽车制造、工程机械、通用设备、航天航空、军事工业等行业领域。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后 的募集资金净额拟投资于以下项目： 注："柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的 实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受 公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。 投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目备案文号 | 环评批 复文号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柔性自动化加工单元 扩产项目 | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（上: 海代码：31012008411090020231D2203 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9039 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙海德曼公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙海德曼公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 9 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-033 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》 监事会认为更新后的公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 2024 年 7 月 23 日 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月22日在公司会议 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-032 浙江海德曼智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），本公司由主承 销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,7 ...

本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-031 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,441,936 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,441,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8323 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8323 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...