本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 利润分配拟每 10 股派发现金红利 6.33 元（含税）不变，截至本公告披露日，公 司最新总股本为 2,179,364,604 股，派发现金分红的总额由 1,370,997,534.94 元（含税）调整为 1,370,997,588.11 元（含税）。 本次调整原因：因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"天 23 转 债"目前正处于转股期，自通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至本公告 披露日，因可转债转股 84 股，公司总股本由 2,179,364,520 股增加至 2,179,364,604 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等相关规定，对天合光能 2023 年年度利润分配所涉及的差异化分 红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 30,000 万元（含）、不超过人民币 60,000 万元（含）的自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见签署日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 13, ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.633 元（含税） | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （天合光能股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,364,548 股；其中，公司回购专用账户 中股份数为 13,491,637 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号： | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | | 天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 本期担保发生额：人民币 72.14 亿元（包含公司合并报表范围内下属子 公司对公司的担保） 本次担保是否有反担保：是 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况 截 至 2023 年 末 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 31,521,757,649.42 元，2024 年 1-5 月公司及合并报表范围内下属子公司累计新 增借款金额为 18,009,982,097. ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第六次 ...

证券代码：688599 证券简称：天合光能 天合光能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □其他 广发基金、中欧基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、汇添富基金、东方红基 金、嘉实基金、鹏华基金、海富通基金、申万菱信基金、长安基金、浙商 基金、泰信基金、华安基金、德邦基金、国寿资产、太平资产、富瑞金融、 东吴证券、财通证券、天风证券、浙商证券、招商证券、国信证券、华福 证券、国开证券、山西证券、大和证券、Alpine Investment Management、 参与单位 FIDELITY、Hang Seng Investment、Invesco Asset Management、Suparna Capital Management、JP Morgan、Pictet Asset Management、Balyasny Asset Management、ExodusPoint Capital Management、Greenwoods Asset Management、Manulif ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）、《天合光能股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-073）。 因实施 2022 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由 65 元/股（含） 调整为 64.52 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于 2022 年年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-075）。 二、回购实施情 ...

天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 5 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案 6 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | 天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络 投票的表决结果发布股东大会决议公告。 七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意 见。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定 ...

证券代码：688599 证券简称：天合光能 天合光能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 参与单位 参加天合光能2023年年度股东大会的投资者 董事长兼总经理：高纪凡 公司接待人员姓 财务负责人：吴森 名及职务 董事会秘书：吴群 投资者关系：周航 时间 2024年5月16日 地点 公司会议室 2024年5月16 日，天合光能 2023年年度股东大会在常州市 新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室召开。股东大会各 项的议程进行完毕后，公司就市场最近较为关心的问题和与会投资者 进行了沟通讨论。 1．公司怎么看待这次的光伏周期？公司穿越周期的竞争优势是什 么？ 答：天合自1997年成立以来，已跨越了多轮周期，并持续保持行 ...