证券代码：688599 证券简称：天合光能 天合光能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 参与单位 参加天合光能2023年年度股东大会的投资者 董事长兼总经理：高纪凡 公司接待人员姓 财务负责人：吴森 名及职务 董事会秘书：吴群 投资者关系：周航 时间 2024年5月16日 地点 公司会议室 2024年5月16 日，天合光能 2023年年度股东大会在常州市 新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室召开。股东大会各 项的议程进行完毕后，公司就市场最近较为关心的问题和与会投资者 进行了沟通讨论。 1．公司怎么看待这次的光伏周期？公司穿越周期的竞争优势是什 么？ 答：天合自1997年成立以来，已跨越了多轮周期，并持续保持行 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,129,069,966 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,129,069,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

天合光能股份有限公司 章程 二〇二四年六月三日 | 第一章 | | 总则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | 第八章 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期 召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开。 天合光能股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理结 构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"、《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》、《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职 责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股 东大会正常召开和依法行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公 ...

天合光能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第四条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定和《天 合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第七条 召开董事会临时会议的提议应当以书面形式送交董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。提议应当包括但不限 于： 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第五 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并 办理工商变更登记备案的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 1、公司于 2023 年发行的可转换公司债券于 2023 年 8 月 17 日开始转股， 截至 2024 年 1 月 16 日，公司可转债累计转股 1,881 股，转股部分体现在无限 售条件流通股。 转 股 后 公 司 股 本 总 数 由 2,173,560,162 股增加至 2,173,562,043 股，相应注册资本由人民币 2,1 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于第三届董事会增补两名非独立董事候选人并 选举第三届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或"天合光能"）根据《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及拟修订的《公 司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议， 审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公 司第三届董事会副董事长的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增补董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》和拟修订的《公司章程》及其他相关规定， 公司为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟将公司第三届董事 会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事由 4 人调整为 6 人，独立董事 仍为 3 人。经 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 一、 可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意 公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 886,475.10 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 （[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天 23 转债"，债券代码 "118031"。 截至 2024 年 5 月 15 日，天合光能股份有限公司（以下 ...