江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二０二三年度 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn/ 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11259 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"康 众医疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11237 号无保留意见审计报告。 康众医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗 2024 年度日常关联交易额度预计事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届 董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国 回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 全体独立董 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议及第二 届监事会第十次会议分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信严格按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名程星宝为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履 职，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重 要决策中勤勉尽责，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司会计专业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在 所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级 会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金 净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11257 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 内控审计报告 第1页 会计师事务师 特殊普通合 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称 "康众医疗"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康众医疗董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-027 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表 大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张卫 娅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 2024 年 4 月 20 日 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年年度 股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司 第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使 职权 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/p //w/i 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11237 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称康众 医疗)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...