二、募集资金的存放与使用情况 （一）募集资金的存放情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信证券 股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。具体情况详见公司 2021 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-023 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议并审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，在 2023 年度，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重要决策中勤勉 尽责、认真履职，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司法律背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；历任上 海市锦天城律师事务所实习律师；上海严义明律师事务所律师；现任北京大成（上 海 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，在 2023 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重要决策中 勤勉尽责、认真履职，并参加独立董事专门会议对董事会的相关事项发表专业意 见，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司行业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 蒋新华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任 连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-032 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心员工的工作积 极性和创造性，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 （以下简称《自律监管指南》）和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 截至本公告披露日，公司未同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励 机制。 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司定向增发和/或自二级市场回购 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 二〇二四年四月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，因公司相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者归属安排的，激励对象应当自公司相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《江苏康众数字医疗科技 股份有限公司章程》等有关规定而制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭剑光,已充分了解并同意由提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公 司提名为江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏康 众数字医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象范围 本激励计划首次授予的激励对象不超过 17 人，占公司（含子公司）员工总 人数（截至 2023 年 12 月 31 日公司（含子公司）员工总人数为 252 人）的 6.75%， 包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司 独立董事和监事。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准执行。 注：1、限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，由公司 做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 序 号 姓名 职务 国籍 获授数量 （万股） 占授予总 量的比例 占股本总 额的比例 1 张萍 董事、财务总监 中国 2.00 2.56% 0.02% 2 尹晟 董事会秘书 中国 7.00 8.97% 0.08% 3 Yichin Liu（刘逸秦） 销售骨干 美国 7.00 8.97% ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真 审阅第二届监事会第十八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论 与分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信 息披露》和《公司章程》等有关规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章 程》等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 主体资格合法、有效。 三、本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号—股权激励信息披露》和《公司章程》等有关规定。 四、公司不存在向激励对象提供贷 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-017 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于2024年4月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次 会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》及其摘 ...