中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元， 募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人 民币 126, ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-006 上海合合信息科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向 全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募 集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增加实施地点，使用部 分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259号），公司获准首次向 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-005 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票（以下简称"本次发行"）2,500.00万股，发行价格为人民币55.18元/股，募集 资金总额为人民币137,950.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 126,984.06万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 1 年9月23日出具的"众会字（2024）第10272号"《验资报告》审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 上海合合信息科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元， 募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人 民币 126, ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-007 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过90,000万 元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型 产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-003 上海合合信息科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2024 年 10 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监 事会主席罗希平主持。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章 以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《公司监事会 议事规则》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制 ...

章 程 上海合合信息科技股份有限公司 章 程 | | . | | --- | --- | | | . | | 4 | 1 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会 ...

重要内容提示： 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设 和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项 目款项后续以募集资金等额置换。 证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-008 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259号），公司获 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子 公司增资暨新增募集资金专户的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向 全资子公司增资暨新增募集资金专户进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元， 募集资金总额为人民币 137,9 ...

一、募集资金基本情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目所需资金 并后续以募集资金等额置换 的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐 机构"）作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"合合信息"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对公司使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以 募集资金等额置换进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合合信息科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2259 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 55.18 元，募集资金总额为人民币 137,950.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民 ...