General Principles - The company aims to enhance the quality and transparency of annual report information disclosure by establishing a system for accountability in case of significant errors [1][2] - The system applies to various personnel including directors, senior management, and other relevant parties involved in the annual report disclosure process [1][2] Responsibilities of Personnel - Senior management, including the general manager and financial director, is responsible for organizing the preparation of the annual report draft and ensuring timely reporting of necessary information [2][3] - Directors and senior management are accountable for the authenticity, accuracy, completeness, timeliness, and fairness of the annual report disclosures [2][3] Accountability for Significant Errors - The company will hold responsible parties accountable for significant errors in annual report disclosures, which can include major accounting errors or significant omissions [3][4] - Specific criteria for identifying significant errors include violations of laws and regulations, discrepancies in performance forecasts, and failures in timely communication [3][4] Standards for Performance Forecast Discrepancies - A significant difference in performance forecasts is defined as a mismatch in expected versus actual performance direction or a deviation exceeding 20% in the magnitude of change [4][5] - For performance reports, a discrepancy of 10% or more in financial data compared to regular reports is considered significant [4][5] Mitigating and Aggravating Circumstances - Circumstances that may lead to lighter penalties include proactive measures to prevent negative outcomes or timely corrections of errors [5][6] - Aggravating factors for penalties include severe consequences due to subjective factors, failure to correct errors promptly, and repeated significant errors [5][6] Correction Procedures - Corrections for significant errors in annual report disclosures must follow specific regulations and guidelines set forth by relevant authorities [6]

General Principles - The company establishes an external investment management system to regulate its investment activities, control risks, and protect investors' rights [1][2] - External investments include various forms of investments made with cash, physical assets, or intangible assets, and must comply with national laws and policies [1][3] Approval Authority - The company's shareholders' meeting and board of directors are the decision-making bodies for external investments, with the general manager authorized to approve investments within the board's delegated authority [1][10] - Investments exceeding certain thresholds must be approved by the board and submitted to the shareholders' meeting, including cases where the total asset amount exceeds 50% of the company's audited total assets or the transaction amount exceeds 50% of the company's market value [1][4] Investment Management - The board's strategic committee is responsible for evaluating the feasibility, risks, and returns of major investment projects, while the finance department manages financial assessments and records for these investments [1][6][10] - The company must adhere to principles such as alignment with development strategy, compatibility with company scale, and prioritizing efficiency and risk control [3][4] Daily Management - After approval, the authorized department or personnel must implement the investment plan and sign contracts, ensuring no payments are made before contract signing [6][7] - The board regularly reviews the progress and effectiveness of major investments, addressing any deviations from planned investments or expected returns [7][8] Transfer and Recovery of Investments - The company can recover investments under specific circumstances, such as project completion, bankruptcy, or force majeure events [8][9] - Transfers of investments are permitted when projects deviate from the company's direction, incur continuous losses, or when the company needs to supplement funds [8][9] Information Disclosure - The company and its subsidiaries must disclose investment information in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [9] Miscellaneous - The investment management system is subject to national laws and regulations, and any inconsistencies will defer to those higher authorities [9][10] - The system becomes effective upon approval by the shareholders' meeting and can be modified with their consent [9][10]

Core Points - The article outlines the rules for the Compensation and Assessment Committee of Shenzhen Sanwang Communication Co., Ltd, established to enhance the governance structure and manage the compensation and assessment of directors and senior management [1][2][3] Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is responsible for researching assessment standards for directors and senior management, conducting evaluations, and proposing compensation policies [1][2] - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and is elected by the board [2][3] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee has the authority to propose compensation plans for directors and senior management, as well as to develop or modify equity incentive plans [3][5] - The committee's proposals must be submitted to the board for approval and then to the shareholders' meeting for implementation [5][6] Group 3: Meeting Procedures - Meetings of the committee must be notified at least three days in advance, and can be held in various formats including in-person and virtual [6][7] - A quorum requires at least two-thirds of the committee members to be present, and decisions are made by a majority vote [7][8] Group 4: Confidentiality and Documentation - Committee members are obligated to maintain confidentiality regarding company information that has not been publicly disclosed [8] - All meeting records, including notifications, materials, and resolutions, must be preserved by the board secretary [8]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-033 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of changes to the registered capital, adjustment of the board size, and cancellation of the supervisory board, along with the revision of the company's articles of association [1][2] - The supervisory board meeting was legally convened with all three supervisors present, and the voting process complied with relevant laws and regulations [1][2] - The decision to change the registered capital is due to the impact of restricted stock vesting and buyback cancellations, which have affected the total share capital [2] Group 2 - The board size will be adjusted from 5 members to 7 members, and the cancellation of the supervisory board is based on legal requirements and the company's operational needs [2] - The revised articles of association align with the Company Law and relevant regulations, aiming to enhance the corporate governance structure and promote standardized operations [2] - The proposal will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting in 2025 [2]

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 （2025 年 5 月修订） 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市三旺通信股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外 宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 0 第一章 总则 第一条 为适应深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期 发展战略、重大投融资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于战略与可持续发展委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事会在选举委员会成 员时直接选举产 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会委员由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董 事担任，由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条 审计委员会 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范深圳市三旺通信 股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人在得票数超过出席 股东会股东所持股份总数的 1/2（以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少 依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事。 第五条 股 ...