证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-004 深圳市三旺通信股份有限公司 关于提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心、对公司 长期价值的认可，公司实际控制人之一、董事长、总经理熊伟先生提议公司使用自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案。 ● 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措、实施进展并 履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共 同促进科创板市场平稳运行。 一、提议回购公司股份的情况 公司董事会于 2024 年 2 月 7 日收到公司实际控制人之一、董事长、总 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 2 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 ■其他（电话会议） 华商基金 郭鹏 泰康基金 黄成扬、王瑄 参与单位名称 融通基金 石础、李文海、杨泠枫、刘安坤 及人员姓名 西南证券 曾庆亮、陈紫琳 浙商证券 黄王琥 时间 2024年1月30日、2024年2月1日 地点 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 姓名 证券事务代表：邹榕容 投资者关系活 问题1：从公司产品的整体竞争力来看，是在海外市场的竞争力更 动主要内容介 强？还是国内市场的竞争力更强？ 绍 回复：目前来看，公司产品在海外的整体竞争力比在国内更强一 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ■路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（电话会议） 海富通基金 吕越超、于晨阳 博时基金 陈雨薇、黄继晨、程沅、刘煜舟、肖达、周龙、王远征 参与单位名称及 广发证券 李璟菲 人员姓名 上海证券 刘京昭 西南证券 叶泽佑 时间 2024年1月22日-24日 上海 地点 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 姓名 证券事务代表：邹榕容 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 ■路演活动 类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 汇添富基金 朱凌昊、夏正安 华安基金 何尧 永赢基金 任桀 摩根基金 陈谦怡 天治基金 陈付佳 诺德基金 孙小明 参与单位名称及 万家基金 武玉迪 人员姓名 华富基金 黄星霖 西部利得基金 王邵哲 银河基金 祝建辉 长城基金 付晓钦、储雯玉、刘疆 东方红资管 张明宇 长城证券 蔡明清、茅瑞懿、姚久花、李心怡 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-002 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（券商策略会） 大秦基金 杨春秋、何娟、张本庚、麦国强 方德信基金 杨桃平 君子乾乾 张雁翎、张艺 展华创富基金 孙鹏飞 参与单位名称及 观点投资 陈华荣 人员姓名 前海发现资管 刘先昌 国信证券 袁文翀 正和新融资管 赵国蓉 个人投资者 沈莉 时间 2024年1月10日 公司会议室 地点 券商策略会会议酒店 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-002 深圳市三旺通信股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公 司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"工业互联网设 备扩产项目"及"工业互联网设备研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金（含 利息收入）17,953,623.98 元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余 金额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事 项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-001 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 1 月 5 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 9 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或 "公司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际制人不得在公司董事会、股东大 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-003 深圳市三旺通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日分别召开第 二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营及资金安全的前提下， 为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，使用不超过人民币 45,000 万元（含 本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体情况如下： 公司拟使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述理财额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。 1 （四）实施方式 经公司董事会审议通过后，授权公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为深 圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三旺通信首 次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）用于永 久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准深圳市三 旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3216 号文），公司 2020 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万股，发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为人民币 430,498,560.00 元，扣除承 ...