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罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
2025-06-06 11:45
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意豁免本次监 事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议由监事会主席叶美萍女士主 持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合 法、有效。 证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-025 罗普特科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 会议表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外 投资管理制度》《募集资金管理制度》经监事会审议通过后,尚需提交公司股 东大会审议。 (三)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 公司监事会认 ...
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
2025-06-06 11:45
证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司 章程指引》等有关规定,公司决定不再设置监事会,监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关 ...
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
2025-05-15 10:45
证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-021 罗普特科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,440,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,440,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.9405 | | (%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 56.940 ...
罗普特(688619) - 上海国仕律师事务所关于罗普特科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-05-15 10:45
上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址: 上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编:200020 电话:021-54019199 网址: http://www.guoshi-law.com 上海国仕律师事务所 法律意见书 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2025年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性文件〈以 下简称"中国法律法规")及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意 ...
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告
2025-05-12 09:45
经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕147 号)核准,并 经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,683.00 万股,每 股面值 1.00 元,每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 904,287,300.00 元,扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元(不含增值税),募集资金 净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日全部到位,容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]361Z0023 号)。 二、募集资金管理情况 为了规范罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用与 管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...
罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 08:39
Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) to ensure the protection of shareholders' rights and maintain order during the meeting, while also addressing its financial performance and strategic direction in the AI sector. Meeting Guidelines - All attendees must respect shareholders' rights and maintain order during the AGM [1] - Only authorized personnel will be allowed entry, and disruptive behavior will be reported [1] - Shareholders must sign in 30 minutes before the meeting and present necessary identification [2] - Shareholders have the right to speak, ask questions, and vote during the meeting [3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [7] Financial Performance - The company reported a total asset value of 1.52 billion yuan and a net asset value of 892 million yuan, reflecting a 20% decrease from the previous year [24] - The company experienced a significant decline in revenue, with total revenue of approximately 143 million yuan, down 68.08% from the previous year [24][25] - The net profit attributable to shareholders was -193 million yuan, indicating a worsening loss compared to the previous year [24][25] Strategic Focus - The company is focusing on AI research and development to enhance its technological capabilities and integrate into the AI industry ecosystem [6][8] - It aims to strengthen compliance and governance while actively seeking new business growth points [7][8] - The company plans to enhance its data governance capabilities and develop customized AI solutions tailored to industry needs [14][15] Shareholder Engagement - The company has implemented a share buyback program for three consecutive years to stabilize investor expectations and enhance shareholder value [8] - The AGM will discuss various proposals, including the board's work report, financial reports, and profit distribution plans [5][23] Future Outlook - The company aims to leverage AI technology to address industry challenges and enhance operational efficiency [13][15] - It plans to continue investing in R&D and expand its market presence through strategic partnerships and collaborations [16][17]
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议材料
2025-05-09 08:30
罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 15 日 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会议案 7 | | | | | | 议案一:关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | | 议案二:关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 14 | 2024 | | | | | 议案三:关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 19 | | | | | | 议案四:关于公司 | | 2024 | | 年度利润分配预案的议案 20 | | | 议案五:关于公司 | | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 21 | | | | 议案六:关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 29 | | 议案七:关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 30 | | | | | | | 议案八:关于董事、监 ...
罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-06 09:45
证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-019 罗普特科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 15 日(周四)15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 ...
罗普特(688619) - 国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书
2025-04-30 08:44
国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为罗普特科技 集团股份有限公司(以下简称"罗普特"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,对罗普特首次 公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导,持续督导期限自 2021 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。目前,持续督导期限已满,本保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》的有关规定对罗普特出具保荐总结报告书,具体情况如下: 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王学霖、阮任群 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | - ...
罗普特(688619) - 国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-04-30 08:44
国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 为规范等 | 公司治理制度 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度, | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 保荐机构督促公司进一步完善 | | 8 | 内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、 | 内控制度并规范运行 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | | 度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有 | 保荐机构督促公司严格执行信 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 息披露制度,审阅信息披露文件及 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅,对存在问题的信息披露文 ...