北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计与风险委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。 现本委员会对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 报告期内，董事张颖先生因个人原因辞去北京阳光诺和药物研究股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第二届审 计与风险委员会委员职务。2024 年 12 月 13 日，经第二届董事会第十五次会议 审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》，选举陈巧女 士为第二届董事会审计与风险委员会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士 共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会。 二、2024 年度董事会审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计与风险委员会通过现场投票和通讯表决相结合的方式 共召开六次会议，具体如下： ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-016 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报行动方案"的年度评 估报告及 2025 年度"提质增效重回报行动方案"的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 确保每一个项目都能以最高标准交付。凭借卓越的服务质量与专业能力，公司赢 得了客户的高度认可与信赖，推动市场订单保持稳定增长，为公司的长期发展奠 定了坚实基础。 在研发创新方面，公司专注于多肽、长效微球制剂、缓控释制剂、局部递送 与透皮吸收药物、细胞治疗、小核酸以及核酸偶联药物等前沿领域，致力于开发 具有全球自主知识产权的创新药物，构建具有显著市场竞争力的产品线。在多肽 创新药领域，公司自主研发的 STC007 项目以 kappa 阿片受体（KOR）为靶点， 主要用于治疗术后疼痛及成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒。截至本公告披 露前，该项目针对术后疼痛以及成人慢性肾脏疾病引起的中度至重度瘙痒的 2 期临床试验正在开展。此外，公司自主研发的多肽类创新药 STC ...

政旦志远核字第 2500010 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 - ZANDAR KUZA 深圳市福田区鹏程一路广申金融中心 11F 由 话 · +86-755-88605026 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500010 号 北京阳光诺和药物研究股份有限公司全体股东: _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:粤258NND 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年 | 1-6 | | | 度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-026 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-025 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日 召开第二届监事会第十三次会议。本次会议通知于2025年3月28日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《北京 阳光诺和药物研究股份有限公司2024年度财务决算报告》。公司监事会同意将本 议案提交公司2024年 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-024 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日 召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知于2025年3月28日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688621 公司简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 336 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024 年年度报告 □是 √否 重要提示 三、重大风险提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情 请查阅本报告第三节、四、"风险因素"部分的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 六、公司负责人刘宇晶、主管会计工作负责人张执交及会计机构负责人（会计主管人 员）张执交声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的利润分配预案方案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，公司 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-021 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳 光诺和"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 177,409,487.37 元，公司 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 351,022,805.64 元。经董事会 审议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税）。截至 2025 年 4 月 8 日公司总股本 112,000,000.00 股，扣除回购专用证券账户 2,721,783.00 股（截 ...

三、分红送配方案情况 10派1.63元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5363.13万股，累计占流通股比： 47.88%，较上期变化： -410.50万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 利虔 | 3089.73 | 27.59 | 不变 | | 刘宇晶 | 455.04 | 4.06 | 不变 | | 武汉新能实业发展有限公司 | 306.23 | 2.73 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF) | 300.00 | 2.68 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合 | | | | | 型证券投资基金 | 255.00 | 2.28 | 新进 | | 邵妍 | 252.00 | 2.25 | 不变 | | 广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙) | 219.79 | 1.96 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式 | ...

股东方面，截至2024年9月30日，阳光诺和股东户数7495户，较上次增加2408户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)18阳光诺和28.7728.774.5951.87亿行业平均 51.4546.363.68161.33亿行业中值48.4539.112.9154.05亿1普瑞眼科-196.5424.572.9765.82亿2何氏眼 科-166.1150.931.6732.36亿3迪安诊断-105.0631.631.3897.25亿4光正眼科-96.20228.567.7521.15亿5南华生 物-89.03-117.1413.2733.00亿6创新医疗-86.84-121.362.2641.61亿7国际医学-35.34-34.363.47126.58亿8嘉和 美康-29.82-29.822.5044.72亿9皓宸医疗-24.03-24.755.2123.35亿10美迪西-14.19-14.191.9144.83亿11和元生 物-11.94-11.942.0838.81亿 4月3日，阳光诺和今日收盘46.31元，上涨1.33%，滚动 ...