本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-016 呈和科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日，召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率 和投资回报，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。 投资期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，投资范围为用于购买流动性好、安全性高、中 低风险的理财产品。在前述额度及使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，授权董事长行 使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 为提高自 ...

早和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件,独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形;其直系亲属和主要社会关系人员亦未在公司、附属企 业或主要股东关联方任职。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 公司董事会认为,公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 早和科技 2025 年 4 ...

公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-020 呈和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-019 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议的通知 及会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达。监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行 表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-012 呈和科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年 中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第 十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股 东每10股转增4股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不 变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 本次 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling RMB 33,120,783.25 (including tax) based on 132,483,133 shares after buyback adjustments[5]. - The total cash dividend for the year 2024, including share buybacks, amounts to RMB 155,656,528.05, representing 62.20% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The mid-year cash dividend of RMB 3.50 per 10 shares was approved, amounting to RMB 46,369,096.55 (including tax), with no bonus shares issued[6]. - A cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares will be distributed, totaling RMB 33,120,783.25, alongside a capital reserve conversion of 4 shares for every 10 shares held[35]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching 1.2 billion CNY, representing a 15% year-over-year growth[22]. - The basic earnings per share for 2024 increased by 10.12% to CNY 1.85 compared to CNY 1.68 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders rose by 10.68% to CNY 250,270,369.36 from CNY 226,125,676.71 in the previous year[23]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 882,052,119.34, marking a 10.31% increase from CNY 799,626,376.57 in 2023[23]. - The company's financial performance remains stable, with no significant fluctuations in shareholding among key executives[179]. Research and Development - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[22]. - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue was 4.01%, a slight decrease from 4.23% in 2023[23]. - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥35,372,719.34, representing a 4.66% increase compared to the previous year[84]. - The company completed 15 scientific research projects during the reporting period[82]. - The company has developed over 300 different types of nucleating agents, synthetic hydrotalcite, antioxidants, and composite additives, achieving a comprehensive product line that supports one-stop raw material supply for high-quality downstream customers[93]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 5%[22]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for this purpose[22]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies to enhance its competitive edge in the industry[90]. - The company is planning to acquire at least 51% of Wuhu Yingri Technology Co., Ltd., a leading ITO target material company, currently in the due diligence phase[170]. Operational Efficiency - The company has been actively optimizing production processes and enhancing cost control to improve operational efficiency[24]. - The company achieved a revenue of RMB 310.7 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 6.44% and capturing 28% of the global market share in the modified plastics sector[56]. - The company has reduced operational costs by 10% through efficiency improvements, resulting in a net profit margin increase to 12%[182]. - The production capacity utilization rate for antioxidants is 79%, indicating efficient production management[152]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has held 6 board meetings, 5 supervisory meetings, and 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[173]. Sustainability Initiatives - Sustainability initiatives are being prioritized, with a target to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[22]. - The company has established partnerships with three leading suppliers to improve supply chain sustainability[22]. - The company is focusing on developing eco-friendly nucleating agents to meet the increasing demand for green packaging and food packaging[78]. - The company has been recognized as a "Green Factory" and a "Waste-Free Factory," promoting green economic development and achieving significant social and ecological benefits[97]. User Growth and Engagement - User data showed an increase in active users by 25%, totaling 5 million users as of the end of the quarter[22]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 10% to 1.32 billion CNY[22]. - User data showed a rise in active users to 10 million, up from 8 million in the previous quarter, indicating a 25% increase[182]. Risk Management - The company has faced various operational risks, which are detailed in the report[3]. - The company is exposed to risks from rising raw material prices and potential supply chain disruptions[107]. - The company is enhancing its financial warning capabilities and risk management systems to support high-quality development[170].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 220,168,710.25, representing a 14.97% increase compared to CNY 191,508,760.41 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 71,464,345.04, up 15.82% from CNY 61,700,617.25 year-over-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.53, reflecting a 15.22% increase from CNY 0.46 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached RMB 220,168,710.25, a 14.99% increase from RMB 191,508,760.41 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was RMB 71,464,345.04, representing a 15.00% increase compared to RMB 61,700,617.25 in Q1 2024[20]. - Earnings per share for Q1 2025 were RMB 0.53, compared to RMB 0.46 in Q1 2024, reflecting a 15.22% increase[20]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 70,719,050.83 for Q1 2025, compared to RMB 61,713,529.37 in Q1 2024[20]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 123.09%, reaching CNY 94,170,430.97, primarily due to reduced cash payments for procurement[5][9]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was RMB 94,170,430.97, significantly higher than RMB 42,211,087.32 in Q1 2024[23]. - Investment activities generated a net cash outflow of RMB 60,739,557.10 in Q1 2025, compared to a net inflow of RMB 205,600,942.57 in Q1 2024[23]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of RMB 67,997,829.80 in Q1 2025, an improvement from a net outflow of RMB 529,135,551.52 in Q1 2024[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,361,436,405.20, a 2.22% increase from CNY 3,288,312,349.55 at the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled RMB 2,251,769,077.95, compared to RMB 2,207,195,933.87 at the end of 2024, indicating an increase of about 2.01%[15]. - The company's total liabilities stood at RMB 1,975,586,434.71, up from RMB 1,927,577,592.28, marking an increase of around 2.53%[17]. - The equity attributable to shareholders increased to RMB 1,385,849,970.49 from RMB 1,360,734,757.27, reflecting a growth of approximately 1.85%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,286[10]. - The top shareholder, Zhao Wenlin, holds 34.03% of the shares, totaling 46,050,000 shares[11]. - The company reported a total of 2,844,565 shares held in the repurchase special account, accounting for 2.10% of the total share capital[13]. - The company has identified key shareholders, with Zhao Wenlin holding 46,050,000 shares, representing a significant stake in the company[13]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in securities lending activities during the reporting period[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 8,933,164.11, which is 4.06% of operating revenue, slightly down from 4.07% in the previous year[5]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24].

呈和科技股份有限公司 二〇二四年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 关于呈和科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10366号 呈和科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的呈和科技股份有限公司（以下简称"呈 和科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 呈和科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 呈和科技股份有限公司 信会师报 ...

关于呈和科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 呈和科技股份有限公司 二〇二四年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC 10364 号 呈和科技股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是呈和科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计呈和科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 呈和科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10364 号 专项报告 第1页 为了更好地理解呈和科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供呈和科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 呈和科技股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10364 号 专项报告 第2页 (此页无正文) IED PUBL 我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简称"呈和科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、 ...