呈和科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，维护股东利益，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引(2023 修正)》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及以及 《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保， 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司对外提供担保，公司应 按照本制度执行。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨慎处置、规 ...

呈和科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总则 第一条 为明确呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《呈和科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司独立董事至少包括一名 会计专业人士。公司设董事会秘书 1 名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先 生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立 董事苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具 有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月， 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州 邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙 企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、 合规负责人；2020 年 4 月 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-016 呈和科技股份 ...

呈和科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定 对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 董事会应根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使 用情况。 第六条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第七条 公司应当确保募集资金使用 ...

2023 年年度报告 公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）余志亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 191,508,760.41 | | 12.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,700,617.25 | | 20.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 60,802,861.81 | | 2 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-009 呈和科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述议案，公司在规定期限内实际使用了人民币 147,296,697.17 元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 ...

股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：上海科汇投资管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2 幢 2448 室 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 1 / 19 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：崔皓 住所/通讯地址：北京市**区**西苑****** 股份变动性质：股份增持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在呈和科技股份有限公司中拥 ...