呈和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 机构及人员组成 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，呈和科 技股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行以投资者为本的理念，持续优化经 营管理和规范治理，树立公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，与股东共享 发展红利，促进公司高质量发展。公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体如 下： 一、聚焦主业，增强核心竞争力 自 2002 年公司成立以来，公司秉承"创新为源，品质为臻"理念，注重绿色、 环保、安全的产品品质，坚持走技术创新之路。抓住我国高性能树脂材料市场快速 发展的契机，以成核剂、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂等主营产品为发展重点和 导向，不断扩大产销规模、丰富产品种类，连续多年，公司营业收入、净利实现逐 年持续双增长。2023 年更是突破新高，公司实现营业收入 799,626,376.57 元，较 上年同期增长 15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 226,125,67 ...

呈和科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-016 呈和科技股份 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432. ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人出席公司董事会和股东大会的情况如下： | 董事姓 | 董事会情况 | | | | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 应出席董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的 | | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自参加会议 | 次数 | | 阙占文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人是呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《呈和科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度和文件的规定与要求，认真、 勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年任职 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-010 呈和科技股份有限公司 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第 三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过公司2023年度利润分配预案，本预案尚需提 交公司股东大会审议。 每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润人民币 226,125,676.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配 ...

呈和科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总则 第一条 为明确呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范 公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《呈和科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司独立董事至少包括一名 会计专业人士。公司设董事会秘书 1 名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会成立，独立董事为叶 罗沅先生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。本人为 公司第二届董事会独立董事，第二届满后已离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 苗月新先生，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历， 经济学博士。1987 年 7 月至 1993 年 6 月，任山西财经大学计划统计系教师；1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任广东省增城市增城经贸企业集团公司干部；2002 年 7 月至今，任中央财经大 学商学院教师，现职称教授；2005 年 8 月至 2011 年 12 月，任中国外运股份有限公司独立董 事；2019 年 12 月至 2023 年 9 月 5 日，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主 ...

呈和科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 呈和科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年度会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 24 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | | | 号四楼 | 61 | | 首席合伙人 | 朱建弟 截至 | | | 年 12 月 31 日合 ...