中信证券股份有限公司 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"上市公司"、"公司"）2023 年以简 易程序非公开发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签订保 荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信 证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张远源、洪树勤 （三）现场检查人员 张远源、洪树勤、潘宏彬 关于呈和科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （四）现场检查时间 2024 年 8 月 1 日：张远源、潘宏彬 2025 年 4 月 24 日、5 月 15 日：张远源、洪树勤 （五）现场检 ...

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关于呈和科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"或"上市公司"）2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签 订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 1 日、2025 年 4 月 24 日及 2025 年 5 月 15 日 对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件 ...

Group 1 - The company will participate in the 2024 annual performance briefing for the advanced petrochemical and chemical new materials industry on May 27, 2025, from 15:00 to 17:00 [1][2] - The meeting will be held online at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing for interactive communication with investors [2][3] - Investors can submit questions from May 20 to May 26, 2025, before 16:00, through the Roadshow Center website or via the company's email [3] Group 2 - Key personnel attending the meeting include the Chairman, General Manager, Independent Director, Financial Director, and Board Secretary [2] - After the meeting, investors can view the main content and outcomes of the briefing on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2025-022 呈和科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2024 年年 度报告》《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况、发展理念等情况，公司计划于 2025 年 5 月 27 日(星期二)下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进石化化工新材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, with a target price of RMB 57.92, representing a potential upside of 19% from the current price of RMB 49.40 [4][9]. Core Insights - The company has shown year-on-year and quarter-on-quarter growth in its Q1 2025 performance, with revenue reaching RMB 220 million, up 14.97% YoY, and net profit attributable to shareholders at RMB 71 million, up 15.82% YoY [10]. - The nucleating agent industry is expected to experience significant growth, with the global market projected to reach approximately USD 1.2 billion by 2030, driven by increasing demand for high-performance resin materials [10]. Financial Summary - For 2024, the company achieved revenue of RMB 882 million, a 10.31% increase YoY, and a net profit of RMB 250 million, up 10.68% YoY [10]. - The company’s earnings per share (EPS) for 2025 is projected to be RMB 2.32, with further growth expected in subsequent years, reaching RMB 3.36 by 2027 [4][9]. - The company has maintained a strong return on equity (ROE), projected to be 19.9% in 2025, with a steady increase in net profit margins [6][10].

Group 1 - The company is planning a major asset restructuring involving the cash acquisition of at least 51% of Wuhu Yingri Technology Co., Ltd. [1] - The transaction is expected to constitute a significant asset restructuring as defined by the relevant regulations, and it will not involve the issuance of new shares or a change in control of the company [1] - As of the announcement date, the company and relevant parties are actively advancing the restructuring process, with specific plans still under discussion [2] Group 2 - The acquisition intention agreement was signed on April 7, 2025, with shareholders of Yingri Technology, and further details were disclosed on April 9, 2025 [2] - The company will continue to comply with the necessary decision-making and approval procedures as per the regulations and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [2]

Core Viewpoint - The company is expected to benefit from the expanding nucleating agent industry, maintaining a "buy" rating due to its growth in Q1 2025 and overall positive performance outlook [1] Financial Performance - In Q4 2024, the company achieved revenue of 882 million yuan, a year-on-year increase of 10.31%, and a net profit attributable to shareholders of 250 million yuan, up 10.68% year-on-year [3] - For Q1 2025, the company reported revenue of 220 million yuan, a year-on-year increase of 14.97%, and a net profit attributable to shareholders of 71 million yuan, up 15.82% year-on-year [4] Market Outlook - The nucleating agent market is projected to grow significantly, with the global market size expected to reach approximately 1.2 billion USD by 2030, driven by increasing demand for high-performance resin materials [4] - The company is capitalizing on domestic market opportunities due to rising demand amid U.S.-China trade tensions, enhancing its market share through product innovation and differentiated competition strategies [3]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-021 呈和科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及关联方正在筹划以现金方式收购芜湖映 日科技股份有限公司（以下简称"映日科技"）合计不低于51%股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易完成后公司预计将实现对映日科技的控股。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 2025年4月7日，公司与映日科技股东张兵、天津美泰真空技术有限公司、罗永春、芜湖 映鑫企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《收购意向协议》，具体内容详见公司于2025年4 月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司关于筹划重 大资产重组暨签署<收购意向协议>的提示性公告》（ ...

呈和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 呈和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 / 29 | 2024 | | | | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | | | | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1 | 关于公司《2024 | | 年年度报告》及摘要的议案 7 | | | 议案 | 2 | 关于公司《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案 | 3 | 关于公司《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案 | 4 | 关于公司《2024 | | 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | | 议案 | 5 | 关于公司《2024 | | 年度财务决算报告》的议案 11 | | | 议案 | 6 | 关于公司 2024 | | ...