经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙 占文符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 呈和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 呈和科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 191,508,760.41 | | 12.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,700,617.25 | | 20.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 60,802,861.81 | | 2 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技使用暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费 用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。 截止 2021 年 6 月 2 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 ...

公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 呈和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先生、 燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立董事 苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 燕学善先生，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士专业硕士研究生 学历，具有中国律师执业资格。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任北京市康达律师事务所律师； 2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017 年 11 月至 今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020 年 4 月至今，任公司独立董事； 2023 年 12 月至今，任广东纽恩泰新能源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员履职情况报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审 计委员会（以下简称"委员会"），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责。现对委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、2023 年年度审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生、燕学善先生和赵文浩先生 3 名成员组成， 其中有 2 名委员为独立董事，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担 任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督 和核查职责，共召开了六次审计委员会会议，会议讨论并审核通过了以下议案： | 序号 | | | 召开日期 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-011 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会 议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一 年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公 司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内 容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

呈和科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄 弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要 负责人； 第一章 总则 第一条 为保证呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自 ...

关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-020 呈和科技股份有限公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司将参加由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活 动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...