呈和科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。本工作细则所称高级管理人员，是指公司总经理、总工程师、 董事会秘书、副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先 生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。原第二届独立 董事苗月新先生届满离任。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具 有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月， 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州 邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙 企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、 合规负责人；2020 年 4 月 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-013 呈和科技股份有限公司 关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日，召开第三届董事 会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的 前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司授权公司总经理在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： （一）募集资金存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公 众公开发行人民币普通股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费 用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、 2023 年年度会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 组织形式 | 年 | 月 | 24 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | | | | | 号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟 截至 2023 | | | | | 年 12 月 31 | 日合伙人数量 278 人 | | ...

呈和科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制，规 范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责指 导内部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。本工作细则所称高级管 理人员是公司总经理、总工程师、董事会秘书、副总经理、财务总监。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事占多数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由全体董事过半数选举产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

呈和科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制定） 第一条 为了促进呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改善公司 董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规 的规定和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"），每年至少召开一次，并于会议召开前三天通知全体独立董事。但遇特殊情 况需要尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明 ...

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第 三次会议及公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司2024年度董事薪酬 方案的议案》《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-017 呈和科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 职务领取薪酬，不再另外领取津贴。 二、适用日期 公司2024年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效。 公司2024年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效。 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-012 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通 股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，募集资金总 额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。 截止 2021 年 6 月 2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10355 号）。为规范公司募集资 金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司 已于 2021 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限 呈和科技股 ...

2023 年年度报告 公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 254 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）余志亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 ...