关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-020 呈和科技股份有限公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司将参加由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活 动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

呈和科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《呈 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在 ...

呈和科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 frient 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行建设 。 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10315 号 星和科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简称呈和科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是呈和科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三 ...

提名委员会工作细则 呈和科技股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以 下称简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。本工作细则 所称高级管理人员，是指公司总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包 括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-018 呈和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公 司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订及制定公司部分 内部管理制度的议案》，具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《呈和科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章 程》"）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其它 | 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-015 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-019 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-009 呈和科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述议案，公司在规定期限内实际使用了人民币 147,296,697.17 元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 ...

股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：上海科汇投资管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2 幢 2448 室 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 1 / 19 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-008 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变 动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"）持股 5%以上股东上海科汇 投资管理有限公司（以下简称"科汇投资"或"转让方"）拟通过协议转让的方式将其直接持 有的公司无限售条件流通股 7,000,000.00 股转让给崔皓先生（以下简称"受让方"），占公司 总股本的 5.17%。 （一）转让方的基本情况 ● 本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为 34,450,000.00 股，占公司总股本的 25.46%；崔皓先生持有公司股份数量为 7,000,000.00 股，占公司总股本的 5.17%。 ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人 及相应控制权的变化。 ● 本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以 ...