证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-003 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》（以下简称"《实时监控细则》"）的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 3 月 20 日，公司收盘价为 31.53 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 233.82 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.21 倍，公司市盈率显著 高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，公司股价可能存在回调的风 险，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 ...

此复。 实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会 2024 年 3 月 20 日 四川华丰科技股份有限公司： 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉，现就贵公司董事会函询问题回复 如下: 除贵公司已披露的事项外，作为贵公司的实际控制人，本 委不存在由本委实施的关于贵公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。股票异常波动期间，本委不存在买 卖华丰科技股票情形。 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券、财通证券资管、中国国际金融股份有限公司、 及人员姓名 信达澳亚基金 时间 2024年3月5日 地点 公司会议室（现场会议） 董事会秘书 蒋道才先生 接待人员姓名 证券事务代表 范晨霞女士 一、公司介绍 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他 （线上通讯会） 兴业证券、龙远投资、华安基金、平安养老、上海德汇集 团有限公司、泰康基金、仁桥（北京）资产管理有限公司、 九泰基金、财通资管、景领投资、弘毅远方、聚鸣投资、 参与单位名称 中信建投、中加基金、鹏华基金、大成基金、方正富邦、 及人员姓名 天弘基金、建信基金、泰康资产、民生加银基金、上投摩 根、农银汇理、海富通基金、富国基金、华夏久盈、交银 基金、东吴基金、鑫元基金、中华联合 时间 2024年2月8日 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 华安基金、建信基金、中信建投、鼎晖投资 及人员姓名 时间 2024年2月6日 地点 公司会议室（现场会议） 接待人员姓名 董事会秘书蒋道才先生、证券事务代表范晨霞女士 一、 一、公司介绍 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-001 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会已 于 2023 年 12 月 29 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表将依 照相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会换届延期不会影响 公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选 举工作，并及时履行信息披露义务。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2023年6月27日至2026年 12月31日，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2023年6月27日至本次现 场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就 现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）保荐代表人 王鹏、黄学圣 （三）现场检查时间 2023年12月19日至2023年12月22日 （四）现场检查人员 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查方法 1、查阅本持续督导期间公司的会议资料； 2、查阅公司现行有效的公司章程、 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-025 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,934,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 238,934,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.8304 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.8304 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES ┣海市锦天城律师事务所 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:四川华丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受四川华丰科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律所对公 司 2023 年第三次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更2023年度审计机构的议案 6 | | 议案二：关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 7 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案六：关于修订《利润分配管理制度》的议案 21 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 22 | | 议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案 23 | | 议案九：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 24 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 25 | | 议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 26 | 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四 ...