合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a growth of 25% year-over-year[1]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 20%[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥318,659,921.78, representing a 24.89% increase compared to ¥255,152,725.01 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 51.37% to ¥67,561,124.68 from ¥44,633,233.20 year-on-year[21]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥72,674,167.70, representing a 28% increase from ¥56,845,976.72 in the previous year[186]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.60, up 27.66% from ¥0.47 in the same period last year[22]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[11]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-over-year growth of 25%[134]. - The company reported a net loss of CNY 1,333,083 for the first half of 2023, with total revenue of CNY 2,071,808, resulting in a loss per share of CNY 1.72[167]. User Engagement - User data indicates a rise in active users, with a 15% increase compared to the previous period, reaching 1.2 million active users[1]. - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 3 million users by the end of the reporting period[12]. - User data showed a total of 1.5 million active users, representing a 15% increase compared to the previous year[135]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the Asia-Pacific region by the end of 2023[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[11]. - The company plans to enhance its operational efficiency, targeting a reduction in production costs by 15% over the next year[1]. - The company is exploring partnerships with key players in the OLED display sector to enhance product offerings and market competitiveness[12]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its competitive position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[134]. - The company is actively developing N-type battery copper plating technology in collaboration with leading battery manufacturers, aiming for large-scale production applications in the photovoltaic sector[56]. Research and Development - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies, focusing on AI integration in manufacturing processes[1]. - Research and development investment increased by 15%, focusing on next-generation micro-nano manufacturing technologies[11]. - The company has a strong focus on R&D, with 186 R&D personnel accounting for 37.13% of the workforce, and has accumulated 148 authorized patents, including 62 invention patents[59]. - The company achieved 17 new R&D results during the reporting period, including 2 invention patents and 10 utility model patents, bringing the total number of patents to 180[66]. - The company is developing a new 90nm-65nm maskless lithography machine, which will have complete independent intellectual property rights[72]. - The company has established a research center for micro-nano manufacturing technology, with a total investment of CNY 63.55 million[150]. Financial Management and Stability - No significant non-operational fund occupation by major shareholders has been reported, ensuring financial stability[1]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,512,577,942.52, a decrease of 2.20% from ¥1,546,661,496.51 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.24% to ¥1,125,064,295.97 from ¥1,049,104,818.57 year-on-year[21]. - The company has a total of ¥1.98 million in restricted assets, all related to bank acceptance bill guarantees[96]. - The company has made a private equity investment of ¥10 million in a partnership fund, with no significant impact on financial performance reported for the period[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is focusing on green energy initiatives, including a rooftop photovoltaic project[114]. - The company promotes green and low-carbon office practices, focusing on energy conservation and emission reduction efforts[116]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[118]. - The company is actively engaged in research and development of new products aimed at carbon reduction technologies[116]. Compliance and Governance - The company confirmed compliance with the regulations regarding the issuance of A-shares to specific targets[138]. - There were no significant changes or issues related to the previous year's annual report audit opinions[141]. - The company has committed to ensuring that no other controlled enterprises engage in substantial competition with its business[130]. - The company will ensure that independent directors fulfill their responsibilities to protect the interests of minority shareholders[129]. - The company emphasizes the importance of regulating related party transactions to protect shareholder interests[131].

北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 45 层 电话: （86-551） 65226519 传真: （86-551）65226502 邮编: 230000 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属及本次作废已履行的内部审议程序 5 | | 二、本次归属的具体情况 8 | | 四、本次归属及作废的信息披露 13 | | 五、结论性意见 13 | 北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 公司 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京德恒（合肥）律师事务所 | | 《激 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符 合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作 为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 第二届董事会第十次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关 情况的基础上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上,我们一致同意公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就,并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票 的归属登记。 独立董事:陈小剑 经审阅,公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-053 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 互动平台 ： 上海证券 交易所上证路演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 ...

第一个归属期归属名单的核查意见 合肥芯基微电子装备股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 出席会议的监事(签字): 出席会议的监事(签字): MVV (此页无正文，为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见之签字页) 出席会议的监事(签字): (此页无正文，为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见之签字页) 合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2020年 12 月修订)》(以下简称"《上市规 则》")《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法· 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2022年限制性股票 激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-048 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具 体如下： | 第一个归属期 | 自相应批次限制性股票授予之日起 12 个 | 20% | | --- | --- | --- | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 24 个月内的最后一个交易 | | | 第二个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 24 个 | 40% | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 36 个月内的最后一个交易 | | | 第三个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 36 个 | 4 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券简称：芯碁微装 证券代码：688630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 / 12 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 芯碁微装、本公司、 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公 ...