证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-046 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范 使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司 （以下简称"芯碁微装"或"公司"）董事会对 2023 年上半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号） 的批准，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公 司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁露茜女士为 公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁露茜女士简历详见附件。 袁露茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训 证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 袁露茜，女，1989 年 7 月出生，暨南大学医学&金融学双学士， 云南财经大学金融学硕士，2016 年 6 月至 2022 年 11 月任科大国盾 量子技术股份有限公司证券部主管，2022 年 1 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-047 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 17 日，公司内部对本次激励 计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 4 月 19 日， 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥芯碁微 电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2022-009）。 4、2022 年 4 月 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-051 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司 经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通 过。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2023 年 8 月 7 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投 资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币 78,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证劵交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-042 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 鉴于公司监事刘臻先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定，刘臻先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于 法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生 新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，现拟选举薛辉女士为公司第二届监事会非职工 1 代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编 号：2023-041）。 （二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2023 年第四次临时 股东大 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-041 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到监事刘臻先生的书面辞职报告。因个人原因，刘臻先生申 请辞去公司第二届监事会监事职务。刘臻先生辞去监事后，将不在公 司担任任何职务。 第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 2 附件：非职工代表监事候选人简历 薛辉，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 国科学技术大学机械工程硕士。2000 年 6 月本科毕业于合肥工业大 学精密仪器系测控技术及仪器专业，2000 年 7 月至今，于中国科学 院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所从事光学精密仪器 设计研发 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 11 | 2 2023 年 8 月 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-028 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度及 2023 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 4 日上午 11:00- 会议召开时间：2023 年 05 月 04 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 24 日(星期一) 至 04 月 28 日(星期 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2022, as approved by the board[6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development[4]. - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2022, with a total revenue of RMB 1.5 billion, representing a growth of 20% year-over-year[13]. - The company's operating revenue for 2022 reached ¥652,276,571.62, representing a year-on-year increase of 32.51% compared to ¥492,245,130.08 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥136,585,006.80, up 28.66% from ¥106,157,288.87 in 2021[24]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥116,364,699.20, reflecting a 34.17% increase from ¥86,726,368.67 in 2021[24]. - The gross margin for the year improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization measures[13]. - The company aims to achieve a net profit margin of 15% in 2023, driven by operational efficiencies and higher sales volumes[13]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 93.21%, attributed to better fund management and increased investment income[128]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q4 2023[165]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy of financial statements[5]. - The board of directors and management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[6]. - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period[4]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the report's accuracy[9]. - The audit committee emphasized strict adherence to legal regulations in its operations and decision-making[183]. Research and Development - Investment in new product development increased by 30%, focusing on advanced packaging technologies and direct imaging techniques[14]. - Research and development expenses accounted for 12.99% of operating revenue, an increase of 1.52 percentage points year-on-year[26]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥84.74 million, representing a 50.04% increase compared to the previous year's ¥56.48 million[90]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[163]. - The company is focusing on high-end upgrades of its direct-write lithography equipment to enhance profit margins in the rapidly growing IC substrate market[26]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a market share increase of 10% by 2024[13]. - The company is actively pursuing future plans and development strategies, although specific details were not disclosed in the provided content[7]. - The company plans to raise approximately 800 million yuan through a private placement to expand production capacity in PCB solder mask, IC substrates, and new display technologies[41]. - The company is focused on maintaining rapid growth in overseas markets, which will continue to drive revenue increases[47]. - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for an additional $100 million in revenue[165]. Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's capabilities in micro-nano manufacturing technology, with an estimated deal value of RMB 200 million[14]. - The company completed an acquisition of a smaller competitor for $200 million, expected to enhance market share[163]. - The company has established strategic partnerships with major semiconductor clients to expand into markets such as IC substrates and new energy photovoltaics[76]. - The company plans to enter into partnerships with three major industry players to leverage synergies and expand its product offerings[173]. Employee and Management - The company launched a stock option incentive plan for 206 core employees, covering 0.9% of the total share capital, to enhance employee motivation and align interests[43]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 2.6069 million[175]. - The company has established a competitive compensation policy aligned with its development stage and corporate culture, aiming to enhance employee motivation and organizational effectiveness[193]. - The company has increased its R&D personnel to approximately 300, with the aim of enhancing its technological capabilities and product offerings[94]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2023, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[13]. - The company is committed to maintaining a strong balance sheet while pursuing growth opportunities in emerging markets[162]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, citing strong demand and innovative product development[165]. - Future guidance indicates a strategic shift towards increasing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions[162]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks related to forward-looking statements, advising investors to be cautious[7]. - The company faces intensified market competition due to the rise of domestic manufacturers in the PCB and semiconductor equipment sectors[108]. - The company must accurately respond to customer needs and predict technology trends to maintain its competitive edge in the rapidly evolving technology-intensive industry[107].