关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》及 公司部分治理制度的公告 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-087 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于变更注册资本、注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体 情况如下： 一、修改《公司章程》情况 因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公 司注册资本发生了变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订 ...

成都智明达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错 任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨届任职。 股东会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事或监事的人数重新计算股东 累积表决票数。 第六条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、 监事会、单独或者合计持有本公司已发行股 1%以上的股东提名非独立董事人选； 由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名 成都智明达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员会）进 行资格审查。 第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的监事人数，由公司董事会、 监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份 1%以上的股东提名拟由股东代表 出任的监事人选。监事的提名推荐名单由公司监事会进行资格审查。 成都智明达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证全体股东充 ...

第一章 总 则 第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 成都智明达电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第七条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第八条 ...

成都智明达电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相关 法律法规、规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性； 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准。公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。 1 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： （一）直接或间接地控制公司的自然人、法人或 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立 董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都智明达电子股份有限公司董事（指非独立董 事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都智明达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自 动失去委员资格。 1 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定 ...

成都智明达电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资决策程序，确保公司对外投资决策的正确性、合理性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市 规则》"）等相关法律法规，结合《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 公司"）。 第四条 公司选择对外投资项目应遵循以下基本原则： （一）对外投资项目应符合国家有关产业政策和相关法律法规规定。 长期投资主要指投资期限超过 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日 以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司 注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都智明达电子股份有限公司战略发展需要，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会五名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一名 独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第五条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委 ...