证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-054 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立 2024 年合伙人持股计划管理委员会的议案》 1、主要内容：经审议，为促进本次持股计划日常管理的效率，根据《2024 年合伙人持股计划》和《2024 年合伙人持股计划管理办法》的有关规定，同意设 立 2024 年合伙人持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常管理与监督机 构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与本次持股计划的存续期一致。 2、表决结果：同意 3,349.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。经审议通过此项议案。 （二）审议通过《关于选举 2024 ...

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 二零二四年九月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00170 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律 意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科 技股份有限公司三车间五楼多功能会议室 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-052 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表 决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席 本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会 议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富信 科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，负责富信科技上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与富信科技签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 协议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 间的 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会资料 （二〇二四年九月十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 5 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、为 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | £ 其他：视频电话会议 | | | | 参与单位名称及 | 国泰君安：刘校、龙小琴 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2、证券事务代表：霍莹敏 | | | | 投资者关系活动 | 机构与高管问答交流 | | | | 主要内容介绍 | 问 1：请问公司 | ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-050 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,0 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-047 广东富信科技股份有限公司 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查，认为白喜 波先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东富 信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有限公司独立董事工 作制度》以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定的独立董事任职条件， 1 / 3 不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名白喜波 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 白喜波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备 履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第四届董事 ...

提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-048 广东富信科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备，本期计提各项资产减值准备合 计 586.74 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年半年度计提/转回金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 229.26 | | | 其他应收款 | -3.48 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 360.96 | | 合计 | | 586.74 | 注：正数为计提、负数为转回。 二、本次计提资产减值准备的说明 （一） ...