新风光电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足章程规定董事人数 2/ ...

新风光电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"证 券法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，公司对外投资 应报股东会审议批准，下属分公司无权决策对外投资。 第四条 投资事项中涉及关联交易时，按照《新风光电子科技股份有限公 司关联交易管理制度》执行。 第五条 公司拟实施第二条所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务 部门协同投资证券部门、财务 ...

新风光电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条为进一步加强新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 上海证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范 ...

第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 新风光电子科技股份有限公司 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一） 累积投票制的票数计算法 1. 每位股东持有的有表决权 ...

《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案》 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解新风光电子科技股份有限公司（以下 简称"新风光"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下简称"领导工作 组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。由公司董事长任 组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任副 组长，领导工作组成员包括公司财务部、审计部、董事会办公室等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司 财务部具体负责对财务公司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工作组反 应情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任何单 位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责如下： （三）财务部应督促财务公司 ...

新风光电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定和《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应 ...

新风光电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送 达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公司发展。 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-034 新风光电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作 相应修订。 二、部分治理制度的修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于对山东能源集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件及相关财务资料，对其 2024 年经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能 源集团股份有限公司，出资 37.744 亿元，占注册资本的 53.92%；山东能源集团 有限公司，出资 22.1683 亿元，占注册资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任 公司，出资 3.0275 亿元，占注册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、 山东新巨龙能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元，分别占注册资本的 2.883 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-031 新风光电子科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 公司拟调整签订《金融服务协议》的主体和金融服务内容。签署主体由控股 子公司兖州东方机电有限公司（以下简称"东方机电"）调整为由母公司新风光 电子科技股份有限公司直接签署；金融服务内容由"仅限于提供票据承兑金融服 务"调整为"存款服务、综合授信服务及其他金融服务"。控股子公司东方机电 仍按照原协议中约定的"财务公司为东方机电仅限于提供票据承兑金融服务"执 行。公司及其控股子公司与财务公司签订《金融服务协议》不涉及募集资金。 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损 害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易尚需提交股东会审议。 一、关联交易概述 2025 年 4 ...