一、说明会类型 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新风光 2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日 （星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办新风光电子 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00 前访问网址： https://eseb.cn/1ejcWR8mHvy 或者使用微信扫描二维码在报名时进行 会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-021 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2023年度暨202 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------| | 区域 | [Table_SalesPerson] 姓名 | 职务 | 座机 | 手机 | 邮箱 | | | 蒋诗烽 | 总经理助理、销售总监 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn | | | 崔露文 | 销售副总监 | 15642960315 | 15642960315 | clw@swsc.com.cn | | | 谭世泽 | 高级销售经理 | 13122900886 | 13122900886 | tsz@swsc.com.cn | | | 汪艺 | 高级销售经理 | 13127920536 | 13127920536 | wyyf@swsc.com.cn | | | 李煜 | 高级销售经理 | 18801732511 | 18801732511 ...

职工代表监事简历 关于选举职工代表监事的公告 安守冰先生：1971年9月出生，大专学历。1994年6月至1997年12月，任职于山东 明远机电有限公司；1998年1月至2002年3月，任山东省汶上县无线电厂供应科科长； 2002年4月至2004年7月，任山东风光电子供应科科长；2004年8月至2015年2月，历任 新风光有限总经理助理、副总经理；2015年3月至2024年1月任公司副总经理；2024年 2月至今任公司第三届监事会职工监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有 关规定，公司于2024年4月30日召开职工代表大会审议通过《关于选举职工代表监事 的议案》，同意选举安守冰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监 事。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司2023年年 度股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：线上会议 参与单位名称 一、4月15日 建信基金、南方基金、平安基金、易方达基金、广发基金 二、4月16日 富国基金、圆信永丰基金、兴全基金、华泰柏瑞基金、华夏基 金 三、4月17日 中信建投、嘉实基金、鹏华基金、博时基金、泰康资产、信达 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华"、"本所"）。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层，首席合伙人为李尊农先生。 截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、 签署过证券 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 新风光电子科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《新 风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本独立董事津贴制度。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利 益。 第九条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施，对本制度的修改应经 ...

688663 2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00 元。 （三）发行方式及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 （四）发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发 ...

4、拟向中国银行股份有限公司汶上支行申请不超过 4 亿元人民币综合授信 额度，其中：2 亿元授信方式可接受信用授信；1.5 亿元授信额度须落实足额保 证金或存单质押；0.5 亿元授信额度按叙做产品要求执行。 5、拟向济宁银行汶上支行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授信 方式为信用授信。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-012 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向 金融机构申请不超过 27.5 亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过一年。授 信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共 ...

红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司2023年度日常关联交易及 预计2024年度日常关联交易的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为新风光电 子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公 司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易进行了核查，核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额差异较大的原因 | | 采购商 品及接 | 山东能源集 团有限公司 | 5,000 | 2,040.65 | 采购需求变化 | | 受服务 等 | | ...

新风光电子科技股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张咏梅,已充分了解并同意由提名人新风光电子科技股份有限公司董事会 提名为新风光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新风光电子科技股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...