证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-027 四方光电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 21 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（201 ...

四方光电股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 四方光电股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于2023年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于2023年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三：关于2023年度独立董事述职报告的议案 | 7 | | 议案四：关于2023年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案五：关于2023年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案六：关于2024年度财务预算报告的议案 | 10 | | 议案七：关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 12 | | 议案八：关于续聘2024年度外部审计机构的议案 | 13 | | 议案九：关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 14 | | 议案十：关于2024年度监事薪酬方案的议案 | 15 | | 议案十一：关于预计2024年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人熊友辉、主管会计工作负责人王凤茹及会计机构负责人（会计主管人员）饶么莉保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 营业收入 | 141,871,852.46 | 1.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,851,687.19 | -48.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 16,896,491.77 | -55.22 | ...

海通证券股份有限公司 关于四方光电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军、周威 | 被保荐公司代码：688665 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）同意，四方光电股份有限公司（以下简 称"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 29.53 元，募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 45,679.23 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"保荐办法"）《上海证券交易所科创板股 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司 2023 年度持 续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方光电 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）批准，四方 光电股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,750.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 29.53 元， 募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除发行费用 6,004.88 万元，募集资金 净额为 45,672.62 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

分析师：郑雅梦 ◼ 汽车电子业务三管齐下，批量收获新订单。 请务必阅读正文之后的重要声明部分-3- 公司点评 | --- | --- | |---------------------------|-------| | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 70 | | 流通股本 ( 百万股 ) | 70 | | 市价 ( 元 ) | 49.90 | | 市值 ( 百万元 ) | 3,493 | | 流通市值 ( 百万元 ) | 3,493 | 来源:wind,中泰证券研究所 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客 观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发 出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及 推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内 ...

四 方 光 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]18398 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.naf 一、审计意见 我们审计了四方光电股份有限公司（以下简称"四方光电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 四方光电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于四方光电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的 ...

四方光电股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]18398-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- -1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 - 附件 1 -- -10 -- 附件 2 -- -14 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]18398-1 号 四方光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四方光电股份有限公司(以下简称"四方光电")董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ...

●拟聘任的审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四方光电股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-018 2024 年 4 月 16 日，四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》。 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计 机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...