东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 相关要求,东莞市鼎通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现 任独立董事张燕琴、彭文平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事张燕琴、彭文平的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员 外,不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此, 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 东莞市鼎通精密和 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立 的原则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和 其他利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》。经与会董事选举同意，公司第三届董事会审计委员会由彭文平 （独立董事）、张燕琴（独立董事）、余 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-010 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"）及《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法 律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，对"关于流动 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理 准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计过程中充分发挥了监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会 审计委员会的相关职责，现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10128 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 "打造" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10128号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-009 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通 精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。 上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-016 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 东大会召开 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-014 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第 四次专门会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科 技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质 或邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立 董事 2 人。 会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企 业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定 和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也 不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-015 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...