证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-043 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及变更实施主体和 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及变更实施主体和实施地点的 议案》，同意将公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之"新能源汽 车连接器生产建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月；将该 募投项目实施主体由全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称"河南 鼎润"）变更为全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称"长沙鼎通"）； 将该募投项目实施地点由信阳市平桥区产业集聚区变更为长沙市开福区沙坪街 道钟石路；该募投项目变更建设用地后，前期已投入使用的募集资金将由公司以 自有资金替换并返还给募集资金专户，继续用 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于拟注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过 了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全资子公司东莞市骏微电子科技有限 公司（以下简称"子公司"或"骏微"），并授权公司相关人员办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟注销事项 在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。现将相关情况公告如下： 一、拟注销子公司基本情况 1、公司名称：东莞市骏微电子科技有限公司 2、统一社会信用代码：91441900MA53PLF32L 3、成立时间：2019 年 9 月 5 日 7、经营范围：研发、生产、销售:连接器、传感器 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-046 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第 三届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过书面及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及 变更实施主体和实施地点的议案》 监事会认为：公司本次"新能源汽车连接器生产建设项目"延期及变更实施 主体和实施地点不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司的 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")于 2024 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通 精密科技股份有限公司章程》等制度,作为公司的独立董事,对公司董事会审议 的以下议案发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事 务代表的议案》的独立意见 根据董事会提出的关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 证券事务代表相关事项的议案,经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的 了解,我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理 人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及 《公司 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-040 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,291,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,291,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.8304 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8304 | （四 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-041 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董 事会 2 名非独立董事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 1 名非职 工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。 在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，豁免 了对此次会议的通知时限要求，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘 任公司总经理、副总经理、财务 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎 通科技一号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 8 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选 监事参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推 举王晓东先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-042 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《鼎 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | | 错误!未定义书签。 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | 6 | 议案三：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 7 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第二 届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-036 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 规定的不得担任公司董事、监事的情形，该董事候选人、监事候选人未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适 合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董 ...